АО "ННК-Хабаровский НПЗ"

Информация для акционеров

 

 

«18» мая 2021 года

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

 Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – АО «ННК-Хабаровский НПЗ» или Общество).

Место нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Адрес Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: «19» апреля 2021 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «13» мая 2021 года.

Председательствующий на общем собрании акционеров: Председатель Совета директоров Ходаковский А.С.

Секретарь общего собрания акционеров: секретарь Совета директоров Варвенко Н.Е.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: «17» мая 2021 года.

 Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности № 311220/555 от 31.12.2020 г.

На «19» апреля 2021 года - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, уставный капитал Общества составляет 2 819 574 (Два миллиона восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 50 копеек, который разделен на 5 541 633 (Пять миллионов пятьсот сорок одна тысяча шестьсот тридцать три) штуки обыкновенных акций и 97 516 (Девяносто семь тысяч пятьсот шестнадцать) штук привилегированных акций.

Согласно п. 5 ст. 32 Федерального закона, акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Учитывая, что на годовом общем собрании акционеров Общества было принято решение дивиденды по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать, а также отсутствие выплаты по указанным акциям дивидендов, голосующими на годовом общем собрании акционеров являются обыкновенные именные и привилегированные именные акции Общества.

В соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об акционерных обществах», акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции не учитываются при определении кворума по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, а также при подведении итогов голосования на общем собрании.

Учитывая наличие у Общества на казначейском счете на дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 22 обыкновенных именных акций и 130 привилегированных именных акций, голоса по данным акциям не учитывались при определении кворума, а также при подведении итогов голосования на общем собрании акционеров.

На основании вышеприведенных норм, общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 5 638 997.

На дату окончания приема бюллетеней, поступили заполненные бюллетени акционеров, владеющих в совокупности, голосующими акциями Общества в количестве 5 620 413 штук, что составляет 99,6704% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания имеется.

Годовое общее собрание акционеров признается правомочным.

 В тексте настоящего протокола использовано следующее сокращение: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 15.04.2019) «Об акционерных обществах» - Федеральный закон.

 ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2020 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2020 год.
  3. Распределение прибыли (убытков) по результатам отчетного года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2020 год.
  4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  6. Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2021 год.

По первому вопросу повестки дня: 1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2020 год.

 Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  5 638 997.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 5 638 997 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 620 413 (99.6704 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительных бюллетеней нет.

 Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

5 620 135

4

274

% от принявших участие в собрании

99.9950

0.0001

0.0049

Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2020 год.

По второму вопросу повестки дня: 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2020 год.

 Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  5 638 997.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 5 638 997 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 620 413 (99.6704 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительных бюллетеней нет.

 Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

5 620 249

4

160

% от принявших участие в собрании

99.9971

0.0001

0.0028

Решение принято.

 Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня: 3. Распределение прибыли (убытков) по результатам отчетного года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2020 год.

 Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  5 638 997.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 5 638 997 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 620 413 (99.6704 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительных бюллетеней нет.

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

5 620 135

164

114

% от принявших участие в собрании

99.9951

0.0029

0.0020

Решение принято.

 Решение, принятое собранием:

3.1. Чистую прибыль по результатам 2020 года не распределять.

3.2. Дивиденды по итогам 2020 года не объявлять и не выплачивать.

3.3. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать.

3.4. Порядок выплаты дивидендов не определять.

По четвертому вопросу повестки дня: 4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

В соответствии с Федеральным законом и уставом Общества выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием в составе 5 членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  28 194 985.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 28 194 985 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 28 102 065 (99.6704 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительных бюллетеней нет.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона, избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

 

При подсчете голоса распределились следующим образом:                                                                                

ФИО кандидата

ЗА

 

ПРОТИВ

ВСЕХ КАНДИДАТОВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

Бондаренко Виктория Валерьевна

5 620 249

 

 

20

 

 

800

Кажаров Рустам Нажмудинович

5 620 135

Машорин Владимир Александрович

5 620 363

Селифанов Сергей Владимирович

5 620 249

Ходаковский Александр Сергеевич

5 620 249

                                                                                

Итого голосов, отданных:

«За» -       28 101 245 голосов;

«Против» -            20 голосов;

«Воздержался» -   800 голосов.

Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Бондаренко Викторию Валерьевну;

- Кажарова Рустама Нажмудиновича;

- Машорина Владимира Александровича;

- Селифанова Сергея Владимировича;

- Ходаковского Александра Сергеевича.

 По пятому вопросу повестки дня: 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

 Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  5 638 997.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 5 638 997 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 620 413 (99.6704 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительных бюллетеней нет.

 

При подсчете голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата

За

Против

Воздержался

Берлимова Валентина Николаевна

5 620 249

4

160

Кравченко Родион Олегович

5 620 249

4

160

Ратинова Маргарита Алексеевна

5 620 249

4

160

 

Решение принято.

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Берлимову Валентину Николаевну;

- Кравченко Родиона Олеговича;

- Ратинову Маргариту Алексеевну.

 По шестому вопросу повестки дня: 6. Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2021 год.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  5 638 997.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 5 638 997 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 620 413 (99.6704 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительных бюллетеней нет.

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

5 620 249

4

160

% от принявших участие в собрании

99.9971

0.0001

0.0028

Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2021 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431).

  

Председательствующий

на общем собрании акционеров                                                                         А.С. Ходаковский

Секретарь общего собрания акционеров                                                          Н.Е. Варвенко

 

 

 

 

 21 апреля 2021 года

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемые акционеры!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое проводится в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями) 13 мая 2021 года.

Акционеры АО «ННК-Хабаровский НПЗ» могут осуществить свое право на участие в годовом общем собрании акционеров путем направления по почте заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д.17.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «13» мая 2021 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «19» апреля 2021 года.

Акционеры, права которых на акции учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров путем дачи указаний (инструкций) о голосовании номинальному держателю, если это предусмотрено договором с номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

1) владельцы обыкновенных именных акций участвуют в голосовании по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

2) владельцы привилегированных именных акций участвуют в голосовании по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

 

Повестка дня собрания:

  1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2020 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2020 год.
  3. Распределение прибыли (убытков) по результатам отчетного года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2020 год.
  4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  6. Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2021 год.

 

Повестка дня общего собрания акционеров Общества не предусматривает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019) "Об акционерных обществах" повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.

 

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с «22» апреля 2021 года по адресу: 680011, г. Хабаровск, ул. Забайкальская, 22а, до «13» мая 2021 года.

Справки по телефону: (4212) 79-51-78.

Совет директоров

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

 

 

«30» октября 2020 года

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – АО «ННК-Хабаровский НПЗ» или Общество).

Место нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Адрес Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: «04» октября 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» октября 2020 года.

Председательствующий на общем собрании акционеров: Председатель Совета директоров Ходаковский А.С.

Секретарь общего собрания акционеров: секретарь Совета директоров Варвенко Н.Е.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: «30» октября 2020 года.

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Шиверский Александр Владимирович по доверенности № 090120/348 от 09.01.2020 г.

На «04» октября 2020 года - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, уставный капитал Общества составляет 2 819 574 (Два миллиона восемьсот девятнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 50 копеек, который разделен на 5 541 633 (Пять миллионов пятьсот сорок одна тысяча шестьсот тридцать три) штуки обыкновенных акций и 97 516 (Девяносто семь тысяч пятьсот шестнадцать) штук привилегированных акций.

Согласно п. 5 ст. 32 Федерального закона, акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Учитывая, что на годовом общем собрании акционеров Общества было принято решение дивиденды по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать, а также отсутствие выплаты по указанным акциям дивидендов, голосующими на внеочередном общем собрании акционеров являются обыкновенные именные и привилегированные именные акции Общества.

На основании вышеприведенных норм, общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 5 639 149.

На дату окончания приема бюллетеней, поступили заполненные бюллетени акционеров, владеющих в совокупности, голосующими акциями Общества в количестве 5 619 963 штук, что составляет 99,659771% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума.

Кворум для проведения собрания имеется.

Внеочередное общее собрание акционеров признается правомочным.

В тексте настоящего отчета использовано следующее сокращение: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об акционерных обществах» - Федеральный закон.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. О последующем одобрении крупной сделки.
  2. О последующем одобрении сделки фиксации максимума процентной ставки (опцион на процентную ставку КЭП) от 04.09.2020 г. между ПАО Сбербанк России и АО «ННК-Хабаровский НПЗ», заключенной в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 673-R от 19.02.2015 и взаимосвязанной с Дополнительным соглашением № 17 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

 

            По первому вопросу повестки дня: 1. О последующем одобрении крупной сделки.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  5 639 149.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 5 639 149 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 619 963 (99.659771 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительных бюллетеней нет.

Согласно п. 3 ст.79 Федерального закона, решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

5 619 951

4

8

% от принявших участие в собрании

99.999787

0.000071

0.000142

Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

Одобрить крупную сделку Дополнительное соглашение №17 к Договору №900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор (Банк): Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Заемщик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод».

Цена сделки: 38 979 809 265,31 (тридцать восемь миллиардов девятьсот семьдесят девять миллионов восемьсот девять тысяч двести шестьдесят пять) рублей 31 копеек.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение сделки, между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – «Кредитор» («Банк»)) и Акционерным обществом «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Заемщик») - Дополнительного соглашения № 17 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

Содержание сделки:

  1. Пункт 4.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«4.1. По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

4.1.1. Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

4.1.1.1. За период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по «31» января 2015 г. (включительно) – по фиксированной процентной ставке 11,97% (одиннадцать целых девяносто семь сотых) процентов годовых;

4.1.1.2. За период с «01» февраля 2015 г.  (включительно) по «28» ноября 2018 г. (включительно) – по фиксированной процентной ставке 6,53% (шесть целых пятьдесят три сотых) процентов годовых;

4.1.1.3. За период с «29» ноября 2018 г.  (включительно) по «04» сентября 2020 г. (включительно) на следующих условиях:

-На сумму Рублевого транша проценты за пользование кредитом начисляются по ставке 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых.

-На сумму Валютного транша проценты за пользование кредитом начисляются по ставке 6,53 (шесть целых пятьдесят три сотых) процентов годовых.

4.1.1.4. За период с «05» сентября 2020 г.  (включительно) по «04» сентября 2021 г. (включительно) – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке.

Размер плавающей процентной ставки устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на «04» сентября 2020 г. плюс 3,5 (Три целых пять десятых) процентов годовых.

При изменении размера ключевой ставки Банка России в течение срока действия Договора размер плавающей процентной ставки по Договору изменяется со второго рабочего дня, следующего за датой начала применения нового размера ключевой ставки Банка России, исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России на дату изменения плавающей процентной ставки по Договору плюс Фиксированная маржа.

4.1.1.5. За период с «05» сентября 2021 г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора (включительно), – по фиксированной процентной ставке 10,5% (десять целых пять десятых) процентов годовых.»

  1. Дополнить Договор п. 6.5 следующего содержания:

«6.5. В период с «05» сентября 2020 г.  (включительно) по «25» сентября 2021г. (включительно) в даты погашения процентов в соответствии с п. 4.2 Договора кредит становится срочным к погашению в размере Экономии, рассчитанной по следующей формуле:

Э=∑ПР’-∑ПР-(121 030 382,00 (Сто двадцать один миллион тридцать тысяч триста восемьдесят два) рубля 00 копеек)- åЭ’, где

Э – Экономия;

∑ПР’ – сумма процентов, рассчитанная в соответствии с п.4.2 Договора по ставке 10,5% (десять целых пять десятых) процентов годовых за истекшие процентные периоды накопленным итогом, начиная с «26» июня 2020 г.  (включительно).;

∑ПР – сумма процентов за истекшие процентные периоды накопленным итогом, начиная с «26» июня 2020 г.  (включительно), рассчитанная в соответствии с п.4.2 Договора путем начисления процентов на ежедневной основе на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту по  наименьшей из следующих ставок:

фактически действующей ставке на соответствующую дату, в соответствии с п. 4.1 Договора, в процентах годовых; 10,5%(десять целых пять десятых) процентов годовых.

∑Э’ -  суммы экономии накопленным итогом, рассчитанные в предшествующие даты погашения процентов в соответствии с настоящим пунктом, которые стали срочными к погашению. Для целей расчета Экономии в первую дату погашения процентов в соответствии с настоящим пунктом ∑Э’ учитывается в размере 0 (ноль) рублей.

В случае если размер Экономии рассчитывается отрицательным, то для целей настоящего пункта Экономия приравнивается к 0 (ноль) рублей. Ранее уплаченные Заемщиком в рамках настоящего пункта суммы возврату не подлежат.

Денежные средства в соответствии с настоящим пунктом направляются в счет погашения платежей по кредиту, начиная с наиболее поздней даты погашения по графику в соответствии с п.6.1.1 Договора.

При погашении кредита (полностью или частично) в соответствии с настоящим пунктом Заемщик не уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита, предусмотренную п.4.5 Договора.

В случае если рассчитанное в рамках настоящего пункта погашение кредита превышает остаток ссудной задолженности по кредиту, то погашение кредита осуществляется в размере остатка ссудной задолженности по кредиту.

  1. Заемщик обязан предоставить/обеспечить предоставление поручителем(ями) Кредитору решение(ия) уполномоченного(ых) органа(ов) управления Заемщика/поручителя(ей) об одобрений условий дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору/договору(ам) поручительства, если заключение дополнительного(ых) соглашения(ий) к нему является для Заемщика/поручителя(ей) в соответствии с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Заемщика/поручителя(ей) крупной сделкой/ сделкой с заинтересованностью/ сделкой, для заключения которой требуется корпоративное(ые) одобрение(я) соответствующего органа(ов) управления, в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты, следующей за датой заключения дополнительного(ых) соглашения(ий) к Договору/договору(ам) поручительства.
  2. Кредитор имеет право потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, предусмотренных условиями Договора, а также предъявить аналогичные требования поручителям, в случаях невыполнения обязательств, предусмотренных п. 2 настоящего Соглашения.
  3. При неисполнении каждой из обязанностей, и/или при ненадлежащем исполнении каждой из обязанностей, указанных в п.3 настоящего Соглашения, Заемщик по требованию Кредитора обязан уплатить Кредитору неустойку в размере 0,1%(ноль целых одна десятая) процента годовых от остатка ссудной задолженности за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего требования Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки).

Неустойка подлежит уплате в Валюте кредита.

  1. Во всем остальном сохраняются условия Договора, с учетом всех ранее заключенных к нему Дополнительных соглашений.

Срок исполнения обязательств по сделке: «20» ноября 2023 года.

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон: сделка вступает в силу с момента подписания ее сторонами.

Сведения о заинтересованности:

Согласно информации, имеющейся у Общества, у лиц, указанных в ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», не имеется заинтересованность в заключении Дополнительного соглашения № 17 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

 

По второму вопросу повестки дня: 2. О последующем одобрении сделки фиксации максимума процентной ставки (опцион на процентную ставку КЭП) от 04.09.2020 г. между ПАО Сбербанк России и АО «ННК-Хабаровский НПЗ», заключенной в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 673-R от 19.02.2015 и взаимосвязанной с Дополнительным соглашением № 17 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  5 639 149.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 5 639 149 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 619 963 (99.659771 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительных бюллетеней нет.

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

5 619 951

4

8

% от принявших участие в собрании

99.999787

0.000071

0.000142

Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

Одобрить сделку фиксации максимума процентной ставки (опцион на процентную ставку КЭП) между ПАО Сбербанк России и АО «ННК-Хабаровский НПЗ», заключенную в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 673-R от 19.02.2015  и взаимосвязанную с  Дополнительным соглашением№ 17 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года, на следующих существенных условиях согласно Подтверждению сделки фиксации максимума процентной ставки (опцион на процентную ставку КЭП) № б/н от 04.09.2020 г., (далее – «Подтверждение опциона КЭП») копия которого приложена к настоящему Протоколу:

 

Стороны сделки:

«Сторона А»: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

«Сторона Б»: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод».

Дата сделки: «04» сентября 2020 года.

Дата начала срока: «04» сентября 2020 года.

Дата истечения срока: «04» сентября 2021 года, с Учетом условия об окончании срока в нерабочий день.

Плательщик фиксированной суммы (Покупатель опциона): Сторона «Б» - АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

Фиксированная сумма (Премия за покупку опциона): 121 030 382,00 (Сто двадцать один миллион тридцать тысяч триста восемьдесят два рубля 00 копеек) Рулей РФ.

Дата платежа Фиксированной суммы (Дата уплаты Премии за покупку опциона):

«04» сентября 2020 года, с Учетом условия об окончании срока в нерабочий день

Плательщик плавающей суммы (Продавец опциона): Сторона «А» - ПАО «Сбербанк России».

Максимальная ставка: 4,50% (четыре целых пятьдесят сотых процентов) годовых.

Способ определения Плавающей ставки:

Ключевая ставка ЦБ РФ (RUB Key Rate ID AVG).

            Плавающая ставка в отношении каждого Процентного периода определяется как среднее арифметическое значений Ключевой ставки на каждую календарную дату в таком Процентном периоде, начиная с Даты начала процентного периода (исключая ее) (RUB Key Rate ID AVG) и соответствует формуле:

Плавающая ставка = 

            Для каждой календарной даты Процентного периода, являющейся Рабочим днем, Ключевая ставка означает ставку по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленную Советом директоров Банка России по состоянию на дату, предшествующую на 2 (два) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, являющейся Рабочим днем, и объявленную Банком России на сайте http://cbr.ru/ или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки.

Для каждой календарной даты Процентного периода, не являющейся Рабочим днем, Ключевая ставка означает ставку по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора, установленную Советом директоров Банка России по состоянию на дату, предшествующую на 3 (три) Рабочих дня каждой такой календарной дате Процентного периода, не являющейся Рабочим днем, и объявленную Банком России на сайте http://cbr.ru/ или ином официальном сайте Банка России в случае изменения официальной страницы публикации Ключевой ставки.

            В случае если Ключевая ставка упразднена и/или не будет более использоваться Банком России для определения ценовых условий предоставления финансирования кредитным организациям Российской Федерации, то размер процентной ставки в целях расчета Плавающих сумм рассчитывается исходя из нового индикатора, публикуемого Банком России взамен Ключевой ставки, о чем Сторона А и Сторона Б будут уведомлены Расчетным агентом.

Период плавающей ставки: 1 (Один) день.

Даты начала и окончания Процентных периодов, Даты платежа, Даты изменения плавающей ставки, Номинальная сумма и валюта (согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью Подтверждения опциона КЭП от 04.09.2020г.):

Даты начала Процентного периода*

Даты окончания Процентного периода*

Даты изменения Плавающей

Ставки*

Даты платежа Плавающих  сумм*

Номинальная сумма,

Рублей РФ

04.09.2020

25.09.2020

24.09.2020

25.09.2020

31 478 433 594,00

25.09.2020

20.11.2020

19.11.2020

25.12.2020

31 478 433 594,00

20.11.2020

25.12.2020

24.12.2020

25.12.2020

30 645 946 094,00

25.12.2020

22.02.2021

19.02.2021

25.03.2021

30 645 946 094,00

22.02.2021

25.03.2021

24.03.2021

25.03.2021

29 813 458 594,00

25.03.2021

20.05.2021

19.05.2021

25.06.2021

29 813 458 594,00

20.05.2021

25.06.2021

24.06.2021

25.06.2021

28 980 971 094,00

25.06.2021

20.08.2021

19.08.2021

25.09.2021

28 980 971 094,00

20.08.2021

04.09.2021

03.09.2021

25.09.2021

27 524 117 969,00

* С учетом Условия окончания срока в нерабочий день.

 

Председательствующий на общем собрании акционеров                           А.С. Ходаковский

 

Секретарь общего собрания акционеров                                                        Н.Е. Варвенко

 

 

Функции счетной комиссии в соответствии с требованиями ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ выполнял регистратор:

 

Полное фирменное наименование:

Акционерное общество ВТБ Регистратор

 

Место нахождения регистратора:

г. Москва

 

Адрес регистратора:

127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.

 

 

 

 «06» октября 2020 года

 

 Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

 

Уважаемые акционеры!

 

   АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое проводится в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями) 28 октября 2020 года.

   Акционеры АО «ННК-Хабаровский НПЗ» могут осуществить свое право на участие во внеочередном общем собрании акционеров путем направления по почте заполненных бюллетеней для голосования по адресу: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д.17.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» октября 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «04» октября 2020 года.

   Акционеры, права которых на акции учитываются номинальным держателем, вправе принять участие во внеочередном общем собрании акционеров путем дачи указаний (инструкций) о голосовании номинальному держателю, если это предусмотрено договором с номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) владельцы обыкновенных именных акций участвуют в голосовании по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

2) владельцы привилегированных именных акций участвуют в голосовании по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

 

Повестка дня собрания:

 

  1. О последующем одобрении крупной сделки.
  2. О последующем одобрении сделки фиксации максимума процентной ставки (опцион на процентную ставку КЭП) от 04.09.2020 г. между ПАО Сбербанк России и АО «ННК-Хабаровский НПЗ», заключенной в рамках Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках № 673 R от 19.02.2015 и взаимосвязанной с Дополнительным соглашением № 17 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с «07» октября 2020 года по адресу: 680011, г. Хабаровск, ул. Забайкальская, 22а, по «28» октября 2020 года.

Справки по телефону: (4212) 79-51-78.

 

 

Информация о наличии у акционеров права требовать выкупа

принадлежащих им акций

 

   Уважаемые акционеры, так же уведомляем Вас о том, что поскольку повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ННК-Хабаровский НПЗ»» содержит вопрос об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, Вы будете вправе требовать от АО «ННК-Хабаровский НПЗ» выкупа всех или части принадлежащих Вам акций в случае, если Вы не примите участия в голосовании или проголосуете «ПРОТИВ» по указанным вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

   Выкуп Обществом акций будет осуществляется по цене, определенной Советом директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в соответствии с п.3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций составляет:

- 3 005 (Три тысячи пять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;

- 2 587 (Две тысячи пятьсот восемьдесят семь) рублей за одну привилегированную именную бездокументарную акцию.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций АО «ННК-Хабаровский НПЗ», составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «04» октября 2020 года.

Выкуп акций будет осуществлять АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в следующем порядке:

   Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого Требования предъявляются регистратору АО «ННК-Хабаровский НПЗ» - Акционерному обществу «ВТБ Регистратор» путем направления по почте по адресу: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23, либо лично путем вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью.

  Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

 Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров АО «ННК-Хабаровский НПЗ», должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Подпись акционера – физического лица, так же, как и его представителя, на Требовании или на отзыве указанного требования, должна быть удостоверена нотариально или Регистратором.

Все затраты, связанные с удостоверением подписи акционера – физического лица или его представителя нотариусом, пересылкой документов в адрес Регистратора, осуществляются за счет акционера.

   Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

   Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер.

  Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

  Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

  По истечении 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров, общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.

  Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров общества.

  Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества. Обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация - на ее счет.

  Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу осуществляется регистратором общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции и предоставления выписки из утвержденного советом директоров общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций.

  Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

   Выкуп обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.

   Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Наименование регистратора: Акционерное общество «ВТБ Регистратор».

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.

Контактные телефоны регистратора: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83.

 

Совет директоров

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – АО «ННК-Хабаровский НПЗ» или Общество).

Место нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Адрес Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: «29» июня 2020 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «23» июля 2020 года.

Председательствующий на общем собрании акционеров: Председатель Совета директоров Ходаковский А.С.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: «24» июля 2020 года.

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности №090120/347 от 09.01.2020 г.

В тексте настоящего отчета использовано следующее сокращение: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019) «Об акционерных обществах» - Федеральный закон.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2019 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2019 год.
  3. Распределение прибыли (убытков) по результатам отчетного года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2019 год.
  4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  6. Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2020 год.

 

 

По первому вопросу повестки дня: 1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2019 год.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  5 639 149.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 5 639 149 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 619 975 (99.6599 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 619 929

Голосов

«Против»

4

Голосов

«Воздержался»

42

Голосов

Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2019 год.

 

 

По второму вопросу повестки дня: 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2019 год.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  5 639 149.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 5 639 149 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 619 975 (99.6599 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 619 929

Голосов

«Против»

4

Голосов

«Воздержался»

42

Голосов

Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2019 год.

 

По третьему вопросу повестки дня: 3. Распределение прибыли (убытков) по результатам отчетного года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2019 год.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  5 639 149.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 5 639 149 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 619 975 (99.6599 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 619 929

Голосов

«Против»

46

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

3.1. Чистую прибыль, полученную по результатам 2019 года не распределять.

3.2. Дивиденды по итогам 2019 года не объявлять и не выплачивать.

3.3. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать.

3.4. Порядок выплаты дивидендов не определять.

 

По четвертому вопросу повестки дня: 4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

В соответствии с Федеральным законом и уставом Общества выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием в составе 5 членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  28 195 745.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 28 195 745 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 28 099 875 (99.6599 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона, избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

 

При подсчете голоса распределились следующим образом:                                                                                 

ФИО кандидата

ЗА

 

ПРОТИВ

ВСЕХ КАНДИДАТОВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

Ходаковский Александр Сергеевич

5 619 929

 

 

20

 

 

210

Шиманский Александр Анатольевич

5 619 929

Селифанов Сергей Владимирович

5 619 929

Бондаренко Виктория Валерьевна

5 620 929

Машорин Владимир Александрович

5 619 929

                                                                                

Итого голосов, отданных:

«За» -       28 099 645 голосов;

«Против» -            20 голосов;

«Воздержался» -   210 голосов.

Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Ходаковского Александра Сергеевича;

- Шиманского Александра Анатольевича;

- Селифанова Сергея Владимировича;

- Бондаренко Викторию Валерьевну;

- Машорина Владимира Александровича.

 

По пятому вопросу повестки дня: 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  5 639 149.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 5 639 149 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 619 975 (99.6599 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

 

При подсчете голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата

За

Против

Воздержался

Берлимова Валентина Николаевна

5 619 929

4

42

Ратинова Маргарита Алексеевна

5 619 929

4

42

Красиков Сергей Андреевич

5 619 929

4

42

 

Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Берлимову Валентину Николаевну;

- Ратинову Маргариту Алексеевну;

- Красикова Сергея Андреевича.

 

 

По шестому вопросу повестки дня: 6. Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2020 год.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  5 639 149.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 5 639 149 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 619 975 (99.6599 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 619 971

Голосов

«Против»

4

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2020 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431).

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          Председательствующий

на общем собрании акционеров                                                                         А.С. Ходаковский

 

 

 

30 июня 2020 года

 

Сообщение о проведении годового  общего собрания акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования, которое будет осуществлено посредством направления заполненных бюллетеней по почтовому адресу, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «23» июля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «29» июня 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных именных и привилегированных именных акций участвуют в голосовании по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

 

Повестка дня собрания:

  1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2019 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2019 год.
  3. Распределение прибыли (убытков) по результатам отчетного года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2019 год.
  4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  6. Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2020 год.

 Повестка дня общего собрания акционеров Общества не предусматривает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019) "Об акционерных обществах" повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.

 

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов с «02» июля 2020 года по адресу: 680011, г. Хабаровск, ул. Забайкальская, 22а, до «23» июля 2020 года;

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78, 79-51-82.

 

Совет директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

 

 

«15» апреля 2020 года

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – АО «ННК-Хабаровский НПЗ» или Общество).

Место нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Адрес Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Место проведения общего собрания акционеров: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Дата проведения общего собрания акционеров: «10» апреля 2020 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: «17» февраля 2020 года.

Председательствующий на общем собрании акционеров: Председатель Совета директоров Ходаковский А.С.

Секретарь общего собрания акционеров: секретарь Совета директоров Фалеев Р.А.

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности №090120/347 от 09.01.2020 г.

В тексте настоящего отчета использовано следующее сокращение: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019) «Об акционерных обществах» - Федеральный закон.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  2. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

 

 

По первому вопросу повестки дня: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  5 639 083.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 5 639 083 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 619 981 (99.6612 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

В соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции не учитываются при определении кворума по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, а также при подведении итогов голосования на общем собрании.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума, а также при подведении итогов голосования на общем собрании по данному вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона: 66 голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 619 981

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ», избранных на годовом общем собрании акционеров «28» июня 2019 года.

 

 

По второму вопросу повестки дня: 2. Об избрании членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

В соответствии с Федеральным законом и уставом Общества выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием в составе 5 членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  28 195 415.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 28 195 415 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 28 099 905 (99.6612 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

В соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции не учитываются при определении кворума по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, а также при подведении итогов голосования на общем собрании.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума, а также при подведении итогов голосования на общем собрании по данному вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона, с учетом абз. 2 п. 4 ст. 66 Федерального закона и Устава Общества: 330 голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона, избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

 

При подсчете голоса распределились следующим образом:                                                                                

ФИО кандидата

ЗА

 

ПРОТИВ

ВСЕХ КАНДИДАТОВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

Ходаковский Александр Сергеевич

5 619 863

20

0

Шиманский Александр Анатольевич

5 619 863

Селифанов Сергей Владимирович

5 619 863

Бондаренко Виктория Валерьевна

5 620 353

Машорин Владимир Александрович

5 619 863

Золотухин Владимир Валерьевич

0

                                                                                

Итого голосов, отданных:

«За» -       28 099 805 голосов;

«Против» -            20 голосов;

«Воздержался» -    0 голосов.

Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ», в соответствии с Уставом Общества, 5 человек из числа следующих лиц:

- Бондаренко Виктория Валерьевна

- Ходаковский Александр Сергеевич

- Шиманский Александр Анатольевич

- Селифанов Сергей Владимирович

- Машорин Владимир Александрович

 

 

Председательствующий на общем собрании акционеров                                                                         А.С. Ходаковский

Секретарь общего собрания акционеров                                                                   Р.А. Фалеев

 

 

19 февраля 2020 года

 

Сообщение о проведении внеочередного  общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится «10» апреля 2020 года в 12 часов 00 минут по адресу: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «17» февраля 2020 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных именных акций участвуют в голосовании по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

Повестка дня собрания:

  1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  2. Об избрании членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

 

Повестка дня общего собрания акционеров Общества не предусматривает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 15.04.2019) "Об акционерных обществах" повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций.

 

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов с «20» марта 2020 года по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, а также в день проведения собрания «10» апреля 2020 года с 9.00 по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78, 79-51-82.

 

Совет директоров

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

«28» октября 2019 года

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – АО «ННК-Хабаровский НПЗ» или Общество).

Место нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Адрес Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: «01» октября 2019 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «25» октября 2019 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на общем собрании акционеров: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17.

Председатель общего собрания акционеров: Председатель Совета директоров Ходаковский А.С.

Секретарь общего собрания акционеров: секретарь Совета директоров Фалеев Р.А.

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора:  Уполномоченное лицо регистратора: Портных Татьяна Анатольевна по доверенности № 010119/400 от 01.01.2019 г.

В тексте настоящего отчета использовано следующее сокращение: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 15.04.2019) «Об акционерных обществах» - Федеральный закон.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

  1. О даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.

 

По первому вопросу повестки дня: 1. О даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.

 

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 34 555.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 34 555.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 15 377.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона, решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п. 5 ст. 79 и п. 4. ст. 83 Федерального закона, решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, принимающих участие в общем собрании акционеров, считается принятым, если за него отдано большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

15 353

24

0

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании

99.8439

0.1561

0.0000

 

          Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенными сделками с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Договор поручительства № 737-1 от 31.01.2018 с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 20.04.2018, Дополнительного соглашения № 2 от 28.01.2019, Дополнительного соглашения № 3 от 22.04.2019) а именно: Договора поручительства №939-1 между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и АО «ННК-Хабаровский НПЗ», на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской деятельности №1481 от 11.08.2015г., адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19).

Поручитель: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод».

Принципал (выгодоприобретатель): Общество с ограниченной ответственностью «ННК-Бункер» (ИНН 2540088236).

Цена сделки с учетом цены ранее заключенных сделок определяется в следующем размере:

- 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) рублей 00 копеек цена ранее заключенных сделок с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Договор поручительства № 737-1 от 31.01.2018 с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 20.04.2018, Дополнительного соглашения № 2 от 28.01.2019, Дополнительного соглашения № 3 от 22.04.2019);

- 462 380 000 (четыреста шестьдесят два миллиона триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек сумма вознаграждения в соответствии с п.1.3.3 Договора поручительства № 737-1 от 31.01.2018 (с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 20.04.2018, Дополнительного соглашения № 2 от 28.01.2019, Дополнительного соглашения № 3 от 22.04.2019);

- 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 00 копеек цена по Договору поручительства № 939-1;

- 11 250 000 (одиннадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек сумма вознаграждения в соответствии с п.1.3.5 Договора поручительства № 939-1,

что в совокупности составляет 18 973 630 000 (восемнадцать миллиардов девятьсот семьдесят три миллиона шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Предмет сделки:

Заключение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 939-1, согласно которому Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом своих обязательств по договору, в обеспечение исполнения которого заключена сделка.

Содержание сделки:

1.1. Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Принципалом: Общество с ограниченной ответственностью «ННК-Бункер», адрес: 690091, Приморский  край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, 55,  ИНН 2540088236, ОГРН 1022502256700, именуемым далее Принципал, он же Должник, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 939 от «30» июля 2019 г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же Гарант) и Должником, в отношении банковских гарантий, выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий, указанного в п. 1.3 Договора (далее – «Гарантия(и)»). 

Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым обстоятельствам.

1.2. Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не исключительно:

  • - обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
  • - обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий) и других платежей по Основному договору;
  • - обязательства по уплате неустоек;
  • - возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору.

1.3. Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:

1.3.1. Общая сумма одновременно действующих Гарантий, выданных в рамках Основного договора (далее «Лимит»): 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей.

1.3.2. В случае осуществления ГАРАНТОМ платежа по любой из Гарантий Бенефициару ПРИНЦИПАЛ, независимо от наличия/ отсутствия мотивированных возражений по существу требования Бенефициара, предусмотренных п. 8.1.2 Основного договора не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения (включительно) от ГАРАНТА, предусмотренного п. 7.2.2 Основного договора письменного требования о возмещении платежа, возмещает ГАРАНТУ сумму произведенного платежа в полном объеме.

1.3.3. Срок действия Лимита - с даты заключения Основного договора по «29» июля 2022 г.

Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.

Срок действия каждой гарантии не может превышать 12 месяцев.

1.3.4. Бенефициар(ы) – Инспекция Федеральной налоговой службы РФ по месту предоставления гарантий.

1.3.5. Вознаграждение за предоставление Гарантии(ий) и порядок оплаты вознаграждения за предоставление Гарантии(ий):

Размер вознаграждения составляет 0,75 (ноль целых семьдесят пять сотых) процента годовых.

Уплата вознаграждения осуществляется «31» июля 2019 г. и далее ежемесячно «25» числа каждого календарного месяца и в дату истечения срока действия соответствующей Гарантии (включительно), указанную в тексте Гарантии, денежными средствами в валюте Российской Федерации.

1.3.6. Плата за вынужденное отвлечение Гарантом денежных средств в погашение обязательств Должника перед Бенефициаром: За вынужденное отвлечение ГАРАНТОМ денежных средств в погашение обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром ПРИНЦИПАЛ перечисляет ГАРАНТУ плату из расчета 12 (Двенадцати) процентов годовых с суммы произведенного платежа по соответствующей Гарантии.

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств перечисляется ПРИНЦИПАЛОМ одновременно с возмещением платежа по соответствующей Гарантии.

1.3.7. Неустойка - При несвоевременном исполнении ПРИНЦИПАЛОМ своих платежных обязательств по Основному договору ПРИНЦИПАЛ уплачивает ГАРАНТУ неустойку в размере 18 (восемнадцати) процентов годовых.

1.3.8. Гарант имеет право:

1.3.8.1. В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение:

- размера платы за вынужденное отвлечение денежных средств, предусмотренной п. 4.2 Основного договора,

- и/или размера вознаграждения, предусмотренного п. 4.1 Основного договора, в отношении Гарантий, действующих на момент вступления в силу указанного изменения, и всех очередных Гарантий, в том числе, но не исключительно, при условии принятия Банком России решений по повышению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом ПРИНЦИПАЛА без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

В случае увеличения ГАРАНТОМ в одностороннем порядке размера платы, предусмотренной в п. 4.2 Основного договора, и/ или размера вознаграждения, предусмотренного п. 4.1 Основного договора, указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления ГАРАНТОМ, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

Уведомление об указанных изменениях Основного договора направляется ПРИНЦИПАЛУ в порядке, предусмотренном Основным договором.

Срок исполнения обязательств по сделке: «29» июля 2025 года.

Иные условия: в соответствии с Договором, Основным договором

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания и действует по «29» июля 2025 года.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Компания с ограниченной ответственностью Альянс Ойл Компани Лтд.; место нахождения: Бермудские острова, Гамильтон НМ 11, Черч Стрит, Клэрендон Хаус, 2 (Alliance Oil Company Ltd.; Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11, Bermuda) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»). Подконтрольное лицо Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) – АО «Сбытовой центр», является контролирующим лицом выгодоприобретателя (Принципала) по одобряемой сделке.

 

 

Председатель общего собрания акционеров                                             А.С. Ходаковский

 

 

Секретарь общего собрания акционеров                                                             Р.А. Фалеев

04 октября 2019 года

 

Сообщение о проведении внеочередного  общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования, которое будет осуществлено посредством направления заполненных бюллетеней по почтовому адресу, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «25» октября 2019 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «01» октября 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: владельцы обыкновенных именных и привилегированных именных акций участвуют в голосовании по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

 

Повестка дня собрания:

  1. О даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся взаимосвязанной с ранее заключенными сделками.

 

Повестка дня общего собрания акционеров Общества не предусматривает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 15.04.2019) "Об акционерных обществах" повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций исходя из стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, составляющей менее 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность).

 

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов с «04» октября 2019 года по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, до «25» октября 2019 года.

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78, 79-51-82.

 

 

Совет директоров

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

«02» июля 2019 года

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – АО «ННК-Хабаровский НПЗ» или Общество).

Место нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Адрес Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Место проведения общего собрания акционеров: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Дата проведения общего собрания акционеров: «28» июня 2019 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: «04» июня 2019 года.

Председательствующий на общем собрании акционеров: Председатель Совета директоров Ходаковский А.С.

Секретарь общего собрания акционеров: секретарь Совета директоров Фалеев Р.А.

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Юркова Наталия Владимировна по доверенности №010119/482 от 01.01.2019 г.

В тексте настоящего отчета использовано следующее сокращение: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 15.04.2019) «Об акционерных обществах» - Федеральный закон.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

  1. Утверждение Годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2018 год.
  2. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2018 год.
  3. Распределение прибыли (убытков) по результатам отчетного года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2018 год.
  4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  6. Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2019 год.
  7. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 3 от «22» апреля 2019 года к Договору поручительства № 737-1 от 31.01.2018.
  8. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 6 от «18» апреля 2019 года к Договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.
  9. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 7 от «22» мая 2019 года к Договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.
  10. О предоставлении согласия на совершение (последующее одобрение) крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 8 к Договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.
  11. О предоставлении согласия на совершение (последующее одобрение) крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 9 к Договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

 

 

По первому вопросу повестки дня: 1. Утверждение Годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2018 год.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  5 541 567.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 5 541 567 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 987 (99.9174 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

В соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции не учитываются при определении кворума по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, а также при подведении итогов голосования на общем собрании.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума, а также при подведении итогов голосования на общем собрании по данному вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона: 66 голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 536 983

Голосов

«Против»

4

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

Утвердить Годовой отчет АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2018 год.

 

 

По второму вопросу повестки дня: 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2018 год.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  5 541 567.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 5 541 567 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 987 (99.9174 %  от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

В соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции не учитываются при определении кворума по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, а также при подведении итогов голосования на общем собрании.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума, а также при подведении итогов голосования на общем собрании по данному вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона: 66 голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 536 983

Голосов

«Против»

4

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2018 год.

 

 

По третьему вопросу повестки дня: 3. Распределение прибыли (убытков) по результатам отчетного года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2018 год.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  5 541 567.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 5 541 567 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 987 (99.9174 %  от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

В соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции не учитываются при определении кворума по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, а также при подведении итогов голосования на общем собрании.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума, а также при подведении итогов голосования на общем собрании по данному вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона: 66 голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 536 975

Голосов

«Против»

4

Голосов

«Воздержался»

8

Голосов

Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

3.1. Полученный по результатам 2018 года убыток в сумме 4 536 581 тыс. рублей, утвердить.

3.2. Учитывая убыток, полученный Обществом за отчетный финансовый год, а также отсутствие, сформированных из чистой прибыли Общества, специальных фондов, предназначенных для выплаты дивидендов, дивиденды по итогам 2018 года не объявлять и не выплачивать.

3.3.  Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать в связи с принятием решения не объявлять дивиденды и не выплачивать.

3.4. Порядок выплаты дивидендов не определять в связи с принятием решения не объявлять дивиденды и не выплачивать.

 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

В соответствии с Федеральным законом и уставом Общества выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием в составе 5 членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  27 707 835.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 27 707 835 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 27 684 935 (99.9174 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

В соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции не учитываются при определении кворума по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, а также при подведении итогов голосования на общем собрании.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума, а также при подведении итогов голосования на общем собрании по данному вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона, с учетом абз. 2 п. 4 ст. 66 Федерального закона и Устава Общества: 330 голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона, избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

При подсчете голоса распределились следующим образом:                                                                                

ФИО кандидата

ЗА

 

ПРОТИВ

ВСЕХ КАНДИДАТОВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

Ходаковский Александр Сергеевич

5 536 975 голосов

20

40

Золотухин Владимир Валерьевич

5 536 975 голосов

Селифанов Сергей Владимирович

5 536 975 голосов

Бондаренко Виктория Валерьевна

5 536 975 голосов

Поляков Андрей Александрович

5 536 975 голосов

 

Итого голосов, отданных:

«За» -       27 684 875 голосов;

«Против» -            20 голосов;

«Воздержался» -   40 голосов.

Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Ходаковского Александра Сергеевича;

- Золотухина Владимира Валерьевича;

- Селифанова Сергея Владимировича;

- Бондаренко Викторию Валерьевну;

- Полякова Андрея Александровича.

 

 

По пятому вопросу повестки дня: 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  5 541 567.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 5 541 567 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 987 (99.9174 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

В соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции не учитываются при определении кворума по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, а также при подведении итогов голосования на общем собрании.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума, а также при подведении итогов голосования на общем собрании по данному вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона: 66 голосов.

В соответствии с требованиями абз. 7 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 2 п. 6 ст. 85 Федерального закона акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества. Такие акции не учитываются при определении кворума по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума, а также при подведении итогов голосования на общем собрании по данному вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями абз. 7 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 2 п. 6 ст. 85 Федерального закона: 0 голосов

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

 

При подсчете голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата

За

Против

Воздержался

Кушнир Владимир Васильевич

5 536 983

4

0

Ратинова Маргарита Алексеевна

5 536 983

4

0

Красиков Сергей Андреевич

5 536 983

4

0

Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

  1. Кушнира Владимира Васильевича;
  2. Ратинову Маргариту Алексеевну;
  3. Красикова Сергея Андреевича.

 

 

По шестому вопросу повестки дня: 6. Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2019 год.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  5 541 567.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 5 541 567 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 987 (99.9174 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

В соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции не учитываются при определении кворума по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, а также при подведении итогов голосования на общем собрании.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума, а также при подведении итогов голосования на общем собрании по данному вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона: 66 голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 536 983

Голосов

«Против»

4

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

Утвердить аудитором АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2019 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ИНН 7705051102, ОГРН 1027700148431).

 

 

По седьмому вопросу повестки дня: 7. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 3 от «22» апреля 2019 года к Договору поручительства № 737-1 от 31.01.2018.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 17 289.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 17 289 (100 % от числа голосующих акций Общества, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12 709  (73.5092%).

В соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции не учитываются при определении кворума по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, а также при подведении итогов голосования на общем собрании.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума, а также при подведении итогов голосования на общем собрании по данному вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона: 66 голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закона, решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, считается принятым, если за него отдано большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

12 697

4

8

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании

99.9056

0.0315

0.0629

Решение принято.

                       

Решение, принятое собранием:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашении № 3 от «22» апреля 2019 года к Договору поручительства № 737-1 от 31.01.2018, совершенной в интересах Общества, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Банк: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской деятельности №1481 от 11.08.2015г., адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19)

Поручитель: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Принципал (выгодоприобретатель): Акционерное общество «Нефтегазхолдинг» (ИНН 7704233903)

Цена сделки:

18 000 000 000 (Восемнадцать миллиардов) рублей 00 копеек.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 26,7 процента.

Предмет сделки:

Заключение крупной сделки, которая одновременно, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 737-1 от 31.01.2018

Содержание сделки:

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 3 в Договор поручительства № 737-1 от 31.01.2018 вносятся следующие изменения:

  1. Изложить п.1.1, 1.3.1, 1.3.2 Статьи 1 «Предмет Договора» в следующей редакции:

«1.1. В соответствии с Договором ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется отвечать перед БАНКОМ за исполнение Принципалом: Акционерное общество «Нефтегазхолдинг», адрес: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1, ИНН 7704233903, ОГРН 1027700513334, именуемым далее Принципал, всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 737 от «31» января 2018 г., с учетом дополнительного соглашения №1 от 20.04.2018 г., дополнительного соглашения № 2 от 28.01.2019г., дополнительного соглашения №3 от «22» апреля 2019 г., именуемому далее Договор о предоставлении банковских гарантий, заключенному между БАНКОМ (он же Гарант) и Принципалом.»

           «1.3.1. Общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит») -– 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) рублей.»

«1.3.2. Срок действия Лимита – с «31» января 2018г.  по «30» января 2021 г.

Срок действия каждой Гарантии, предоставляемой в рамках Лимита, не может истекать позднее срока действия Лимита. При этом, срок действия каждой Гарантии должен быть ограничен конкретной календарной датой.

Срок действия каждой гарантии не может превышать 11 месяцев.

Предоставление ГАРАНТОМ Гарантий осуществляется по «30» марта 2020г. (включительно)

Бенефициар(ы) – Инспекция Федеральной налоговой службы РФ по месту предоставления гарантий

Банковскими Гарантиями обеспечивается исполнение нижеследующих обязательств ПРИНЦИПАЛА перед Бенефициаром: по уплате в бюджет суммы налога, излишне полученной Принципалом (налогоплательщиком) в результате возмещения налога в заявительном порядке, если решение о возмещении указанной суммы налога будет отменено Бенефициаром (налоговым органом) по результатам осуществленной камеральной проверки (полностью или частично).»

  1. Дополнить Статью 2 «Права и обязанности Сторон» Договора п. 2.16 следующего содержания:

«2.16. Поручитель обязуется предоставить корпоративное одобрение сделки по заключению Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора / в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания дополнительного (-ых) соглашения (-ий) к Договору (при необходимости)».

Дата заключения сделки: «22» апреля 2019 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «30» января 2024 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»). Подконтрольное лицо Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) – АО «Нефтегазхолдинг», является выгодоприобретателем по одобряемой сделке.

 

 

По восьмому вопросу повестки дня: 8. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 6 от «18» апреля 2019 года к Договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  5 541 567.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 17 289.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 17 289 (100 % от числа голосующих акций Общества, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12 709  (73.5092%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 987 (99.9174 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

В соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции не учитываются при определении кворума по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, а также при подведении итогов голосования на общем собрании.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума, а также при подведении итогов голосования на общем собрании по данному вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона: 66 голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с п.4 ст. 49 Федерального закона, решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закона, решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

5 536 975

4

8

% от принявших участие в собрании

99.99979

0.00007

0.00014

 

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

12 697

4

8

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании

99.9056

0.0315

0.0629

Решение принято.

           

Решение, принятое собранием:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 6 от «18» апреля 2019 года к Договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067, совершенной в интересах Общества, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество «Нефтегазхолдинг», ИНН 7704233903

Подрядчик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ИНН 2722010040

Цена сделки:

161 821 467 100 (Сто шестьдесят один миллиард восемьсот двадцать один миллион четыреста шестьдесят семь тысяч сто) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 (далее – Договор), с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 21.08.2017г. к Договору, Дополнительным соглашением № 2 от 21.08.2017г. к Договору, Дополнительным соглашением № 3 от 02.02.2018г. к Договору, Дополнительным соглашением № 4 от 10.01.2019г. к Договору Дополнительным соглашением № 6 к Договору и денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 5 от 18.02.2019 с 01.04.2019 до окончания срока исполнения обязательств.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение крупной сделки, которая одновременно, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «Нефтегазхолдинг» (далее – «Заказчик») и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Подрядчик») - Дополнительного соглашения № 6 от «18» апреля 2019 года к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

Содержание сделки:

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 6 в договор процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067 вносятся следующие изменения:

  1. К правоотношениям Сторон по Договору в период с 01.01.2019 по 31.03.2019, включительно, не применяются условия Договора в части:
    • 1. пункта 5.1.1 Договора.
    • 2. пункта 5.1.2 Договора.
    • 3. Приложения № 8 к Договору.
  2. К правоотношениям Сторон по Договору в период с 01.01.2019 по 31.03.2019, включительно, применяются нижеследующие условия об определении стоимости процессинга:
    • 1. Стоимость процессинга в расчете за тонну нефти включает в себя все расходы Подрядчика, как это определено в п. 5.2 Договора, и рассчитывается Подрядчиком по установленной в настоящем пункте формуле с использованием показателей, определенных согласно Приложения № 1 к Дополнительному соглашению по состоянию на последнее число отчетного месяца:

Формула расчета:

Стоимость процессинга (без НДС) = (ПС+ ФДР + ОДР + Р) / О, где

ПС – производственная себестоимость услуги по переработке нефти;

ФДР –финансовые доходы и расходы;

ОДР – прочие операционные доходы и расходы;

Р – рентабельность;

О – объем переработки нефти.

  • 2. Сумма НДС к оплате Заказчиком определяется в соответствии с налоговым законодательством и указывается в платежно-расчетных документах сверх стоимости процессинга, рассчитанной в соответствии с настоящим порядком.
  • 3. Стоимость процессинга рассчитывается Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после окончания каждого календарного месяца периода применения условий о порядке ее определения, установленных настоящим Дополнительным соглашением, и согласовывается Заказчиком путем направления письма-уведомления. При отсутствии возражений Заказчика в отношении расчета стоимости процессинга, стоимость считается согласованной Сторонами.
  1. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2019.
  2. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
  3. Во всем, что не урегулировано условиями Дополнительного соглашения, к правоотношениям Сторон применяются условия Договора.

Неотъемлемой частью Дополнительного соглашения является Приложение № 1 «Расчет стоимости процессинга (форма)».

Дата заключения сделки: «18» апреля 2019 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2019г.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»), подконтрольное лицо которого – АО «Нефтегазхолдинг» является контрагентом Общества по сделке.

 

 

По девятому вопросу повестки дня: 9. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 7 от «22» мая 2019 года к Договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  5 541 567.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 17 289.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 17 289 (100 % от числа голосующих акций Общества, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12 709  (73.5092%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 987 (99.9174 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

В соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции не учитываются при определении кворума по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, а также при подведении итогов голосования на общем собрании.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума, а также при подведении итогов голосования на общем собрании по данному вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона: 66 голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с п.4 ст. 49 Федерального закона, решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закона, решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

5 536 975

4

8

% от принявших участие в собрании

99.99979

0.00007

0.00014

 

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

12 697

4

8

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании

99.9056

0.0315

0.0629

Решение принято.

                       

Решение, принятое собранием:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 7 от «22» мая 2019 года к Договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067, совершенной в интересах Общества, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество «Нефтегазхолдинг», ИНН 7704233903

Подрядчик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ИНН 2722010040

Цена сделки:

161 003 948 000 (Сто шестьдесят один миллиард три миллиона девятьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 (далее – Договор), с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 21.08.2017г. к Договору, Дополнительным соглашением № 2 от 21.08.2017г. к Договору, Дополнительным соглашением № 3 от 02.02.2018г. к Договору, Дополнительным соглашением № 4 от 10.01.2019г. к Договору, Дополнительным соглашением № 6 от 18.04.2019 к Договору и денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 7 от 22.05.2019 к Договору с 01.04.2019 по 30.06.2019, а также денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 5 от 18.02.2019 с 01.07.2019 до окончания срока исполнения обязательств.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение крупной сделки, которая одновременно, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «Нефтегазхолдинг» (далее – «Заказчик») и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Подрядчик») - Дополнительного соглашения № 7 от «22» мая 2019 года к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

Содержание сделки:

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 7 в договор процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067 вносятся следующие изменения:

  1. К правоотношениям Сторон по Договору в период с 01.04.2019 по 30.06.2019, включительно, не применяются условия Договора в части:
    • 1. пункта 5.1.1 Договора.
    • 2. пункта 5.1.2 Договора.
    • 3. Приложения № 8 к Договору.
  2. К правоотношениям Сторон по Договору в период с 01.04.2019 по 30.06.2019, включительно, применяются нижеследующие условия об определении стоимости процессинга:
    • 1. Стоимость процессинга в расчете за тонну нефти включает в себя все расходы Подрядчика, как это определено в п. 5.2 Договора, и рассчитывается Подрядчиком по установленной в настоящем пункте формуле с использованием показателей, определенных согласно Приложения № 1 к Дополнительному соглашению по состоянию на последнее число отчетного месяца:

Формула расчета:

Стоимость процессинга (без НДС) = (ПС+ ФДР + ОДР + Р) / О, где

ПС – производственная себестоимость услуги по переработке нефти;

ФДР –финансовые доходы и расходы;

ОДР – прочие операционные доходы и расходы;

Р – рентабельность;

О – объем переработки нефти.

  • 2. Сумма НДС к оплате Заказчиком определяется в соответствии с налоговым законодательством и указывается в платежно-расчетных документах сверх стоимости процессинга, рассчитанной в соответствии с настоящим порядком.
  • 3. Стоимость процессинга рассчитывается Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после окончания каждого календарного месяца периода применения условий о порядке ее определения, установленных настоящим Дополнительным соглашением, и согласовывается Заказчиком путем направления письма-уведомления. При отсутствии возражений Заказчика в отношении расчета стоимости процессинга, стоимость считается согласованной Сторонами.
  1. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.04.2019.
  2. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
  3. Во всем, что не урегулировано условиями Дополнительного соглашения, к правоотношениям Сторон применяются условия Договора.

Неотъемлемой частью Дополнительного соглашения является Приложение № 1 «Расчет стоимости процессинга (форма)».

Дата заключения сделки: «22» мая 2019 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.04.2019г.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»), подконтрольное лицо которого – АО «Нефтегазхолдинг» является контрагентом Общества по сделке.

 

 

По десятому вопросу повестки дня: 10. О предоставлении согласия на совершение (последующее одобрение) крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 8 к Договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  5 541 567.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 17 289.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 17 289 (100 % от числа голосующих акций Общества, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12 709  (73.5092%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 987 (99.9174 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

В соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции не учитываются при определении кворума по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, а также при подведении итогов голосования на общем собрании.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума, а также при подведении итогов голосования на общем собрании по данному вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона: 66 голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с п.4 ст. 49 Федерального закона, решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закона, решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

5 536 975

4

8

% от принявших участие в собрании

99.99979

0.00007

0.00014

 

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

12 697

4

8

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании

99.9056

0.0315

0.0629

Решение принято.

                       

Решение, принятое собранием:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, а в случае её заключения до момента проведения годового общего собрания акционеров о её последующем одобрении, а именно: Дополнительного соглашения № 8 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067 между Акционерным обществом «Нефтегазхолдинг» (Заказчик) и Акционерным обществом «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (Подрядчик), совершаемой в интересах Общества, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество «Нефтегазхолдинг», ИНН 7704233903

Подрядчик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ИНН 2722010040

Цена сделки:

160 169 541 200 (Сто шестьдесят миллиардов сто шестьдесят девять миллионов пятьсот сорок одна тысяча двести) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 (далее – Договор), с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 21.08.2017г. к Договору, Дополнительным соглашением № 2 от 21.08.2017г. к Договору, Дополнительным соглашением № 3 от 02.02.2018г. к Договору, Дополнительным соглашением № 4 от 10.01.2019г. к Договору, Дополнительным соглашением № 6 от 18.04.2019 к Договору и денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 7 от 22.05.2019 к Договору с 01.04.2019 по 30.06.2019, денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 8 к Договору с 01.07.2019 по 30.09.2019, а также денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 5 от 18.02.2019 с 01.10.2019 до окончания срока исполнения обязательств.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение крупной сделки, которая одновременно, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «Нефтегазхолдинг» (далее – «Заказчик») и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Подрядчик») - Дополнительного соглашения № 8 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

Содержание сделки:

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 8 в договор процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067 вносятся следующие изменения:

  1. К правоотношениям Сторон по Договору в период с 01.07.2019 по 30.09.2019, включительно, не применяются условия Договора в части:
    • 1. пункта 5.1.1 Договора.
    • 2. пункта 5.1.2 Договора.
    • 3. Приложения № 8 к Договору.
  2. К правоотношениям Сторон по Договору в период с 01.07.2019 по 30.09.2019, включительно, применяются нижеследующие условия об определении стоимости процессинга:
    • 1. Стоимость процессинга в расчете за тонну нефти включает в себя все расходы Подрядчика, как это определено в п. 5.2 Договора, и рассчитывается Подрядчиком по установленной в настоящем пункте формуле с использованием показателей, определенных согласно Приложения № 1 к Дополнительному соглашению по состоянию на последнее число отчетного месяца:

Формула расчета:

Стоимость процессинга (без НДС) = (ПС+ ФДР + ОДР + Р) / О, где

ПС – производственная себестоимость услуги по переработке нефти;

ФДР –финансовые доходы и расходы;

ОДР – прочие операционные доходы и расходы;

Р – рентабельность;

О – объем переработки нефти.

  • 2. Сумма НДС к оплате Заказчиком определяется в соответствии с налоговым законодательством и указывается в платежно-расчетных документах сверх стоимости процессинга, рассчитанной в соответствии с настоящим порядком.
  • 3. Стоимость процессинга рассчитывается Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после окончания каждого календарного месяца периода применения условий о порядке ее определения, установленных настоящим Дополнительным соглашением, и согласовывается Заказчиком путем направления письма-уведомления. При отсутствии возражений Заказчика в отношении расчета стоимости процессинга, стоимость считается согласованной Сторонами.
  1. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2019.
  2. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
  3. Во всем, что не урегулировано условиями Дополнительного соглашения, к правоотношениям Сторон применяются условия Договора.

Неотъемлемой частью Дополнительного соглашения является Приложение № 1 «Расчет стоимости процессинга (форма)».

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.07.2019г.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»), подконтрольное лицо которого – АО «Нефтегазхолдинг» является контрагентом Общества по сделке.

 

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 11. О предоставлении согласия на совершение (последующее одобрение) крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 9 к Договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  5 541 567.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки – 17 289.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 17 289 (100 % от числа голосующих акций Общества, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12 709  (73.5092%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 987 (99.9174 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

В соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона акции, право собственности на которые перешло к обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции не учитываются при определении кворума по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, а также при подведении итогов голосования на общем собрании.

Число голосов, которые не учитывались при определении кворума, а также при подведении итогов голосования на общем собрании по данному вопросу повестки дня, в соответствии с требованиями абз. 3 п. 4.24. "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) и абз. 5 п. 1 ст. 34 Федерального закона: 66 голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с п.4 ст. 49 Федерального закона, решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п. 5 ст. 79 Федерального закона, решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

5 536 975

4

8

% от принявших участие в собрании

99.99979

0.00007

0.00014

 

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

12 697

4

8

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании

99.9056

0.0315

0.0629

Решение принято.

                                  

Решение, принятое собранием:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, а в случае её заключения до момента проведения годового общего собрания акционеров о её последующем одобрении, а именно: Дополнительного соглашения № 9 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067 между Акционерным обществом «Нефтегазхолдинг» (Заказчик) и Акционерным обществом «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (Подрядчик), совершаемой в интересах Общества, на следующих условиях:

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество «Нефтегазхолдинг», ИНН 7704233903

Подрядчик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ИНН 2722010040

Цена сделки:

159 218 868 800 (Сто пятьдесят девять миллиардов двести восемнадцать миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 (далее – Договор), с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 21.08.2017г. к Договору, Дополнительным соглашением № 2 от 21.08.2017г. к Договору, Дополнительным соглашением № 3 от 02.02.2018г. к Договору, Дополнительным соглашением № 4 от 10.01.2019г. к Договору, Дополнительным соглашением № 6 от 18.04.2019 к Договору и денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 7 от 22.05.2019 к Договору с 01.04.2019 по 30.06.2019, денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 8 к Договору с 01.07.2019 по 30.09.2019, денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 9 к Договору с 01.10.2019 по 31.12.2019, а также денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 5 от 18.02.2019 с 01.01.2020 до окончания срока исполнения обязательств.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение крупной сделки, которая одновременно, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность между АО «Нефтегазхолдинг» (далее – «Заказчик») и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Подрядчик») - Дополнительного соглашения № 9 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

Содержание сделки:

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 9 в договор процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067 вносятся следующие изменения:

  1. К правоотношениям Сторон по Договору в период с 01.10.2019 по 31.12.2019, включительно, не применяются условия Договора в части:
    • 1. пункта 5.1.1 Договора.
    • 2. пункта 5.1.2 Договора.
    • 3. Приложения № 8 к Договору.
  2. К правоотношениям Сторон по Договору в период с 01.10.2019 по 31.12.2019, включительно, применяются нижеследующие условия об определении стоимости процессинга:
    • 1. Стоимость процессинга в расчете за тонну нефти включает в себя все расходы Подрядчика, как это определено в п. 5.2 Договора, и рассчитывается Подрядчиком по установленной в настоящем пункте формуле с использованием показателей, определенных согласно Приложения № 1 к Дополнительному соглашению по состоянию на последнее число отчетного месяца:

Формула расчета:

Стоимость процессинга (без НДС) = (ПС+ ФДР + ОДР + Р) / О, где

ПС – производственная себестоимость услуги по переработке нефти;

ФДР –финансовые доходы и расходы;

ОДР – прочие операционные доходы и расходы;

Р – рентабельность;

О – объем переработки нефти.

  • 2. Сумма НДС к оплате Заказчиком определяется в соответствии с налоговым законодательством и указывается в платежно-расчетных документах сверх стоимости процессинга, рассчитанной в соответствии с настоящим порядком.
  • 3. Стоимость процессинга рассчитывается Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после окончания каждого календарного месяца периода применения условий о порядке ее определения, установленных настоящим Дополнительным соглашением, и согласовывается Заказчиком путем направления письма-уведомления. При отсутствии возражений Заказчика в отношении расчета стоимости процессинга, стоимость считается согласованной Сторонами.
  1. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.10.2019.
  2. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
  3. Во всем, что не урегулировано условиями Дополнительного соглашения, к правоотношениям Сторон применяются условия Договора.

Неотъемлемой частью Дополнительного соглашения является Приложение № 1 «Расчет стоимости процессинга (форма)».

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.10.2019г.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»), подконтрольное лицо которого – АО «Нефтегазхолдинг» является контрагентом Общества по сделке.

 

 

 

«29» мая 2019 года

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится «28» июня 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «04» июня 2019 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

1) владельцы обыкновенных именных акций участвуют в голосовании по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

2) владельцы привилегированных именных акций не участвуют в голосовании по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17.

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

Повестка дня собрания:

  1. Утверждение Годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2018 год.
  2. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2018 год.
  3. Распределение прибыли (убытков) по результатам отчетного года, в том числе решение вопроса о выплате (объявлении) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2018 год.
  4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  6. Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2019 год.
  7. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 3 от «22» апреля 2019 года к Договору поручительства № 737-1 от 31.01.2018.
  8. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 6 от «18» апреля 2019 года к Договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.
  9. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 7 от «22» мая 2019 года к Договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.
  10. О предоставлении согласия на совершение (последующее одобрение) крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 8 к Договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.
  11. О предоставлении согласия на совершение (последующее одобрение) крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 9 к Договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

 

Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия общим собранием акционеров Общества решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении соответствующей крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу повестки дня.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

 Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении этого срока Общество выкупит акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене: 2 957 (Две тысячи девятьсот пятьдесят семь) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов с «07» июня 2019 года по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, а также в день проведения собрания «28» июня 2019 года с 9.00 по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78, 79-51-82.

 

 

Совет директоров

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

«27» марта 2019 года

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – АО «ННК-Хабаровский НПЗ» или Общество).

Место нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Адрес Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: «26» февраля 2019 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «22» марта 2019 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования на общем собрании акционеров: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17.

Председатель общего собрания акционеров: Председатель Совета директоров Ходаковский А.С.

Секретарь общего собрания акционеров: секретарь Совета директоров Фалеев Р.А.

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора:  Уполномоченное лицо регистратора: Наумкина Вера Николаевна по доверенности №010119/399 от 01.01.2019 г.

В тексте настоящего отчета использовано следующее сокращение: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об акционерных обществах» - Федеральный закон.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

  1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 5 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

 

По первому вопросу повестки дня: 1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 5 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

 

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: 5 541 633.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 17 355.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12 709  (73.2296%).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 536 987  (99.9161%).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с п.4 ст. 49 Федерального закона, решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

5 536 975

4

8

% от принявших участие в собрании

99.99979

0.00007

0.00014

 

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

12 697

4

8

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании

99.9056

0.0315

0.0629

          Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 5 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067 (Приложение № 1) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество «Нефтегазхолдинг», ИНН 7704233903

Подрядчик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ИНН 2722010040

Цена сделки:

162 586 585 500 (Сто шестьдесят два миллиарда пятьсот восемьдесят шесть миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 (далее – Договор), с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 21.08.2017г., Дополнительным соглашением № 2 от 21.08.2017г., Дополнительным соглашением № 3 от 02.02.2018г. и Дополнительным соглашением № 4 от 10.01.2019г. к Договору и денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 5 с 01.01.2019г. до окончания срока исполнения обязательств.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой между АО «Нефтегазхолдинг» (далее – «Заказчик») и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Подрядчик») – Дополнительного соглашения № 5 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

Содержание сделки:

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 5 в договор процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067 вносятся следующие изменения:

  1. Изложить пункт 3 Приложения № 8 к Договору в следующей редакции:

«Стоимость работ по переработке 1 тонны нефти определяется ежемесячно по формуле:

СР = (БCП*ИИ + 1 724 рублей)*ИП, где

СР - Стоимость работ по переработке 1 тонны нефти (руб/т) (определяется ежемесячно);

БСП   -  базовая цена процессинга (руб./т);

ИИ – накопительный индекс инфляции, начиная с 2018 года (определяется на основании индекса потребительских цен, опубликованного на официальном сайте Госкомстата РФ);

ИП – индекс производства - коэффициент отношения ежемесячного планового объема переработки сырья 416 тысяч тонн к фактическому объему производства за месяц.

Расчет стоимости Работ за отчетный месяц осуществляется на последнюю дату отчетного месяца.»

  1. Удалить пункт 4 Приложения №8 к Договору процессинга.

3   Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2019.

  1. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
  2. Во всем, что не урегулировано условиями Дополнительного соглашения, к правоотношениям Сторон применяются условия Договора.

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2019г.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»), подконтрольное лицо которого – АО «Нефтегазхолдинг» является контрагентом Общества по сделке.

 

 

 

Председатель общего собрания акционеров                                             А.С. Ходаковский

 

 

Секретарь общего собрания акционеров                                                             Р.А. Фалеев

 

«28» февраля 2019 года

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – АО «ННК-Хабаровский НПЗ» или Общество).

Место нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Адрес Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Место проведения общего собрания акционеров: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Дата проведения общего собрания акционеров: «28» февраля 2019 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: «04» февраля 2019 года.

Председатель общего собрания акционеров: Председатель Совета директоров Ходаковский А.С.

Секретарь общего собрания акционеров: секретарь Совета директоров Фалеев Р.А.

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: г. Москва. Адрес регистратора:  Уполномоченное лицо регистратора: Шиверский Александр Владимирович, действующий на основании доверенности № 010119/401 от 01.01.2019 г.

В тексте настоящего отчета использовано следующее сокращение: Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об акционерных обществах» - Федеральный закон.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

  1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 4 от «10» января 2019 года к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.
  2. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО "ННК-Хабаровский НПЗ" от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

 

По первому вопросу повестки дня: 1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 4 от «10» января 2019 года к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

 

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: 5 541 575.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 17 355.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12 821  (73.8749%).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 537 041  (99.9182%).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с п.4 ст. 49 Федерального закона, решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

5 537 029

4

0

% от принявших участие в собрании

99.9997

0.0000

0.0000

 

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

12 809

4

0

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании

99.9064

0.0311

0.0000

          Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 4 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067 (Приложение № 1) на следующих условиях:

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество «Нефтегазхолдинг», ИНН 7704233903

Подрядчик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ИНН 2722010040

Цена сделки:

136 650 689 600 (Сто тридцать шесть миллиардов шестьсот пятьдесят миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 (далее – Договор), с учетом изменений, внесенных дополнительными соглашениями № 1 и 2 от 21.08.2017 к Договору и Дополнительным соглашением № 3 02.02.2018 к Договору и денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 4 от 10.01.2019 с 01.10.2018 по 31.12.2018, а также денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора без учета изменений, внесенных дополнительными соглашениями с 01.01.2019 до окончания срока исполнения обязательств.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой между АО «Нефтегазхолдинг» (далее – «Заказчик») и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Подрядчик») – Дополнительного соглашения № 4 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

Содержание сделки:

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 4 в договор процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067 вносятся следующие изменения:

  1. К правоотношениям Сторон по Договору в период с 01.10.2018 по 31.12.2018, включительно, не применяются условия Договора в части:
    • 1. пункта 5.1.1 Договора.
    • 2. пункта 5.1.2 Договора.
    • 3. Приложения № 8 к Договору.
  2. К правоотношениям Сторон по Договору в период с 01.10.2018 по 31.12.2018, включительно, применяются нижеследующие условия об определении стоимости процессинга:
    • 1. Стоимость процессинга в расчете за тонну нефти включает в себя все расходы Подрядчика, как это определено в п. 5.2 Договора, и рассчитывается Подрядчиком по установленной в настоящем пункте формуле с использованием показателей, определенных согласно Приложения № 1 к Дополнительному соглашению по состоянию на последнее число отчетного месяца:

Формула расчета:

Стоимость процессинга (без НДС) = (ПС+ ФДР + ОДР + Р) / О, где

ПС – производственная себестоимость услуги по переработке нефти;

ФДР –финансовые доходы и расходы;

ОДР – прочие операционные доходы и расходы;

Р – рентабельность;

О – объем переработки нефти.

  • 2. Сумма НДС к оплате Заказчиком определяется в соответствии с налоговым законодательством и указывается в платежно-расчетных документах сверх стоимости процессинга, рассчитанной в соответствии с настоящим порядком.
  • 3. Стоимость процессинга рассчитывается Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после окончания каждого календарного месяца периода применения условий о порядке ее определения, установленных настоящим Дополнительным соглашением, и согласовывается Заказчиком путем направления письма-уведомления. При отсутствии возражений Заказчика в отношении расчета стоимости процессинга, стоимость считается согласованной Сторонами.
  1. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.10.2018.
  2. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
  3. Во всем, что не урегулировано условиями Дополнительного соглашения, к правоотношениям Сторон применяются условия Договора.
  4. Неотъемлемой частью Дополнительного соглашения является Приложение № 1 «Расчет стоимости процессинга (форма)».

Дата заключения сделки: «10» января 2019 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 01.10.2018г.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»), подконтрольное лицо которого – АО «Нефтегазхолдинг» является контрагентом Общества по сделке.

 

 

По второму вопросу повестки дня: 2. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО "ННК-Хабаровский НПЗ" от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  5 639 091.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) - 5 639 091 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 619 937 (99.6603 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 619 823

Голосов

«Против»

86

Голосов

«Воздержался»

28

Голосов

Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО "ННК-Хабаровский НПЗ" от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

 

 

Председатель общего собрания акционеров                                             А.С. Ходаковский

 

 

Секретарь общего собрания акционеров                                                             Р.А. Фалеев

 

 

 

 

 

21 февраля 2019 года

 

Сообщение о проведении внеочередного  общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования, которое будет осуществлено посредством направления заполненных бюллетеней по почтовому адресу, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «22» марта 2019 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «26» февраля 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

  • 1) владельцы обыкновенных именных акций участвуют в голосовании по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
  • 2) владельцы привилегированных именных акций не участвуют в голосовании по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

 

Повестка дня собрания:

  1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 5 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных акций в случае совершения АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» крупной сделки, если они голосовали против принятия решения об одобрении соответствующей крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении этого срока Общество выкупит акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене: 2 905 (Две тысячи девятьсот пять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с «01» марта 2019 года по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, до «22» марта 2019 года.

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78, 79-51-82.

 

Совет директоров

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

 

29 января 2019 года

 

Сообщение о проведении внеочередного  общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится «28» февраля 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «04» февраля 2019 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) владельцы обыкновенных именных акций участвуют в голосовании по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

2) владельцы привилегированных именных акций участвуют в голосовании по второму вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17.

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

Повестка дня собрания:

  1. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 4 от «10» января 2019 года к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.
  2. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении АО "ННК-Хабаровский НПЗ" от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных акций в случае совершения АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» крупной сделки, если они голосовали против принятия решения об одобрении соответствующей крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении этого срока Общество выкупит акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене: 2 905 (Две тысячи девятьсот пять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с «07» февраля 2019 года по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, а также в день проведения собрания «28» февраля 2019 года с 9.00 по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78, 79-51-82.

 

 

Совет директоров

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

«28» ноября 2018 года

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов,17.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» ноября 2018 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д.17.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «05» ноября 2018 года.

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Ходаковский А.С.

Секретарь собрания: секретарь Совета директоров Фалеев Р.А.

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор. Место нахождения регистратора: г. Москва. Уполномоченное лицо регистратора: Портных Татьяна Анатольевна, действующая на основании доверенности                        № 151217/4 от 15.12.2017 г.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

  1. О предоставлении согласия на совершение (последующее одобрение) крупной сделки: Дополнительного соглашения к Договору №900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года между ПАО «Сбербанк России» и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» и ряда соглашений о новации.

 

 

По первому вопросу повестки дня: 1. О предоставлении согласия на совершение (последующее одобрение) крупной сделки: Дополнительного соглашения к Договору №900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года между ПАО «Сбербанк России» и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» и ряда соглашений о новации.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а в случае её заключения до момента проведения общего собрания акционеров о её последующем одобрении, а именно - заключение Дополнительного соглашения к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года и ряда соглашений о новации на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор (Банк): Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Заемщик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод».

Цена сделки:

Размер новируемого кредита рассчитан исходя из следующих сумм: не более 572 656 250 (пятьсот семьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) долларов США,  142 988 000 (сто сорок два миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч) долларов США - проценты за пользование денежными средствами, что в совокупности составляет 715 644 250 (Семьсот пятнадцать миллионов шестьсот сорок четыре тысячи двести пятьдесят) долларов США или в рублевом эквиваленте с учетом курса, установленного Центральным банком РФ на дату проведения заседания Совета директоров (25.10.2018), 47 051 891 891,30 (Сорок семь миллиардов пятьдесят один миллион восемьсот девяносто одна тысяча восемьсот девяносто один) рубль 00 копеек.

Сумма основного долга:

Не более 572 656 250 (пятьсот семьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) долларов США (далее «Валютный долг»).

По завершению новации обязательства сумма основного долга составит не более 48 675 781 250 (сорок восемь миллиардов шестьсот семьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей в случае новации всей суммы Валютного долга.

Период новации- не более 10 (десяти) рабочих дней.

Проценты за пользование денежными средствами:

  1. На сумму рублевого транша проценты за пользование кредитом начисляются по ставке 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых.
  2. На сумму валютного транша проценты за пользование кредитом начисляются по ставке 6,53 (шесть целых пятьдесят три сотых) процентов годовых.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение крупной сделки, между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – «Кредитор» («Банк»)) и Акционерным обществом «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Заемщик») - Дополнительного соглашения к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года и ряда соглашений о новации.

Содержание сделки:

Стороны договорились о новации Валютного долга в Рублевый транш на следующих условиях: Новация Валютного долга в Рублевый транш осуществляется путем заключения между Сторонами отдельных соглашений о новации посредством подписания сторонами подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Договора.

При заключении Соглашения о новации в рамках Договора Стороны согласовывают следующие существенные условия Соглашения о новации:

(1)   размер части Валютного долга, новируемого в текущую дату (дата, указанная в подтверждении);

(2)   курс пересчета части Валютного долга, новируемого в текущую дату (дату, указанную в подтверждении), в соответствующую часть Рублевого транша;

(3)   размер части Рублевого транша, соответствующий размеру части Валютного долга, новируемого в текущую дату (дату, указанную в подтверждении), пересчитанному по курсу пересчета;

(4)     средневзвешенный курс пересчета, рассчитанный с учетом курса пересчета, указанного в буллите (2) выше, а также курсов пересчета, согласованных Сторонами в Соглашениях о новации, заключенных в предыдущие дни Периода новации;

(5)     общий размер Рублевого транша, рассчитанный как сумма части Рублевого транша, указанного в буллите (3) выше и общего размера Рублевого транша, согласованного Сторонами в предшествующем Соглашении о новации, заключенном в Период новации;

(6)   размер остатка Валютного долга по Договору;

(7)   Коэффициент новации.

  • 1. Объем новируемого долга в рамках 1 рабочего дня не может превышать 200 000 000 (двести миллионов) долларов США.
  • 2. Средневзвешенный курс конвертации согласуется сторонами на каждый день конвертации, но не может превышать 85 (восемьдесят пять) рублей за 1 (Один) доллар США.
  • 3. К правоотношениям Сторон по возврату Рублевого транша применяются все условия Договора, а также условия, установленные настоящим Соглашением.
  1. Проценты за пользование кредитом на каждую часть Валютного долга, новируемую в соответствии с условиями соответствующего Соглашения о новации, начисляются в соответствии с условиями Договора по Дату новации этой части Валютного долга (включительно). Проценты за пользование кредитом на каждую часть Рублевого транша начисляются в соответствии с условиями Договора с даты, следующей за датой образования этой части Рублевого транша (включительно). Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Договору в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
  2. Обязательства по Договору, не измененные в связи с заключением Соглашений о новации, подлежат исполнению Заемщиком в соответствии с условиями Договора.
  3. Остальные условия - в соответствии с условиями Дополнительного соглашения и соглашений о новации, согласованные сторонами.

Срок исполнения обязательств по сделке: «20» ноября 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания.

Предоставить право Генеральному директору АО «ННК-Хабаровский НПЗ» Быстрову Игорю Владимировичу согласовывать дополнительные условия Дополнительного соглашения к Договору и условия ряда взаимосвязанных с ним соглашений о новации по своему усмотрению, в том числе, но не исключительно путем подписания подтверждений.

Сведения о заинтересованности:

Согласно информации, имеющейся у Общества, у лиц, указанных в ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», не имеется заинтересованность в заключении Дополнительного соглашения к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года и ряда соглашений о новации.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 541 575.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 5 541 575 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 536 668.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительных бюллетеней нет.

 

Согласно п. 3 ст. 79 Федерального закона, решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 536 664

Голосов

«Против»

4

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

 

          Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а в случае её заключения до момента проведения общего собрания акционеров о её последующем одобрении, а именно - заключение Дополнительного соглашения к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года и ряда соглашений о новации на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор (Банк): Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Заемщик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод».

Цена сделки:

Размер новируемого кредита рассчитан исходя из следующих сумм: не более 572 656 250 (пятьсот семьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) долларов США,  142 988 000 (сто сорок два миллиона девятьсот восемьдесят восемь тысяч) долларов США - проценты за пользование денежными средствами, что в совокупности составляет 715 644 250 (Семьсот пятнадцать миллионов шестьсот сорок четыре тысячи двести пятьдесят) долларов США или в рублевом эквиваленте с учетом курса, установленного Центральным банком РФ на дату проведения заседания Совета директоров (25.10.2018), 47 051 891 891,30 (Сорок семь миллиардов пятьдесят один миллион восемьсот девяносто одна тысяча восемьсот девяносто один) рубль 00 копеек.

Сумма основного долга:

Не более 572 656 250 (пятьсот семьдесят два миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) долларов США (далее «Валютный долг»).

По завершению новации обязательства сумма основного долга составит не более 48 675 781 250 (сорок восемь миллиардов шестьсот семьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча двести пятьдесят) рублей в случае новации всей суммы Валютного долга.

Период новации- не более 10 (десяти) рабочих дней.

Проценты за пользование денежными средствами:

  1. На сумму рублевого транша проценты за пользование кредитом начисляются по ставке 10,5 (десять целых пять десятых) процентов годовых.
  2. На сумму валютного транша проценты за пользование кредитом начисляются по ставке 6,53 (шесть целых пятьдесят три сотых) процентов годовых.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение крупной сделки, между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – «Кредитор» («Банк»)) и Акционерным обществом «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Заемщик») - Дополнительного соглашения к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года и ряда соглашений о новации.

Содержание сделки:

Стороны договорились о новации Валютного долга в Рублевый транш на следующих условиях: Новация Валютного долга в Рублевый транш осуществляется путем заключения между Сторонами отдельных соглашений о новации посредством подписания сторонами подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Договора.

При заключении Соглашения о новации в рамках Договора Стороны согласовывают следующие существенные условия Соглашения о новации:

(1)   размер части Валютного долга, новируемого в текущую дату (дата, указанная в подтверждении);

(2)   курс пересчета части Валютного долга, новируемого в текущую дату (дату, указанную в подтверждении), в соответствующую часть Рублевого транша;

(3)   размер части Рублевого транша, соответствующий размеру части Валютного долга, новируемого в текущую дату (дату, указанную в подтверждении), пересчитанному по курсу пересчета;

(4)     средневзвешенный курс пересчета, рассчитанный с учетом курса пересчета, указанного в буллите (2) выше, а также курсов пересчета, согласованных Сторонами в Соглашениях о новации, заключенных в предыдущие дни Периода новации;

(5)     общий размер Рублевого транша, рассчитанный как сумма части Рублевого транша, указанного в буллите (3) выше и общего размера Рублевого транша, согласованного Сторонами в предшествующем Соглашении о новации, заключенном в Период новации;

(6)   размер остатка Валютного долга по Договору;

(7)   Коэффициент новации.

  • 1. Объем новируемого долга в рамках 1 рабочего дня не может превышать 200 000 000 (двести миллионов) долларов США.
  • 2. Средневзвешенный курс конвертации согласуется сторонами на каждый день конвертации, но не может превышать 85 (восемьдесят пять) рублей за 1 (Один) доллар США.
  • 3. К правоотношениям Сторон по возврату Рублевого транша применяются все условия Договора, а также условия, установленные настоящим Соглашением.
  1. Проценты за пользование кредитом на каждую часть Валютного долга, новируемую в соответствии с условиями соответствующего Соглашения о новации, начисляются в соответствии с условиями Договора по Дату новации этой части Валютного долга (включительно). Проценты за пользование кредитом на каждую часть Рублевого транша начисляются в соответствии с условиями Договора с даты, следующей за датой образования этой части Рублевого транша (включительно). Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом по Договору в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
  2. Обязательства по Договору, не измененные в связи с заключением Соглашений о новации, подлежат исполнению Заемщиком в соответствии с условиями Договора.
  3. Остальные условия - в соответствии с условиями Дополнительного соглашения и соглашений о новации, согласованные сторонами.

Срок исполнения обязательств по сделке: «20» ноября 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания.

Предоставить право Генеральному директору АО «ННК-Хабаровский НПЗ» Быстрову Игорю Владимировичу согласовывать дополнительные условия Дополнительного соглашения к Договору и условия ряда взаимосвязанных с ним соглашений о новации по своему усмотрению, в том числе, но не исключительно путем подписания подтверждений.

Сведения о заинтересованности:

Согласно информации, имеющейся у Общества, у лиц, указанных в ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», не имеется заинтересованность в заключении Дополнительного соглашения к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года и ряда соглашений о новации.

 

"01"  ноября 2018 года

 

Сообщение о проведении внеочередного  общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

в форме заочного голосования

Место нахождения общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования, которое будет осуществлено посредством направления заполненных бюллетеней по почтовому адресу, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» ноября 2018 года.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «05» ноября 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

 

Повестка дня собрания:

 

  1. О предоставлении согласия на совершение (последующее одобрение) крупной сделки: Дополнительного соглашения к Договору №900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года между ПАО «Сбербанк России» и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» и ряда соглашений о новации.

 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных акций в случае совершения АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» крупной сделки, если они голосовали против принятия решения об одобрении соответствующей крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении этого срока Общество выкупит акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене: 2 905 (Две тысячи девятьсот пять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

 Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с «06» ноября 2018 года по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, до «28» ноября 2018 года.

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78, 79-51-82.

 

 

Совет директоров

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

 

«25» июня 2018 года

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – АО «ННК-Хабаровский НПЗ» или Общество).

Место нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов,17.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Дата проведения общего собрания акционеров: «21» июня 2018 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «29» мая 2018 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д.17.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:
11 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 12 час. 40 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 45 мин.

Время закрытия общего собрания акционеров: 13 час. 00  мин.

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Ходаковский А.С.

Секретарь собрания: секретарь Совета директоров Мощанский С.Е.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: «25» июня 2018 года.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

  1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2017 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2017 год.
  3. Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2017 год.
  4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  6. Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2018 год.
  7. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 3 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.
  8. О последующем одобрении крупной сделки: Дополнительного соглашения № 13 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

 

 

По первому вопросу повестки дня: 1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2017 год.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2017 год.

 

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 541 597.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 5 541 597 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 640 (99.9105% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 0.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 536 640

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

                                           Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2017 год.

 

 

По второму вопросу повестки дня: 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2017 год.

 

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2017 год.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня –  5 541 597.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
5 541 597 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 640 (99.9105 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 0.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 536 640

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2017 год.

 

По третьему вопросу повестки дня: 3.Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2017 год.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2017 года, посредством направления одной ее части в размере 48 758 рублей на выплату дивидендов, другой ее части в размере 99 323, 28 рублей в резервный фонд Общества. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

3.2.Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,5 рубля (50 копеек) на одну привилегированную акцию; по обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать (не объявлять).

3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2018 года.

3.4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

- выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

-  выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 541 597.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
5 541 597 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 640 (99.9105% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 0.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 536 632

Голосов

«Против»

8

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

Решение принято.

 

 

Решение, принятое собранием:

3.1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 года, посредством направления ее части в размере 48 758 рублей на выплату дивидендов. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

3.2.Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,5 рубля (50 копеек) на одну привилегированную акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июля 2017 года.

3.4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

-  выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Бондаренко Викторию Валерьевну;

- Селифанова Сергея Владимировича;

- Полякова Андрея Александровича;

- Ходаковского Александра Сергеевича;

- Золотухина Владимира Валерьевича.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

В соответствии с Федеральным законом и уставом Общества выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием в составе 5 членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 27 707 985.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н - 27 707 985 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которым обладало лицо, принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 27 683 200  (99.9105 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона, избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 40.

При подсчете голоса распределились следующим образом:                                                                                

ФИО кандидата

ЗА

 

ПРОТИВ

ВСЕХ КАНДИДАТОВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

Бондаренко Виктория Валерьевна

5 536 629 голосов

0

0

Селифанов Сергей Владимирович

5 536 629 голосов

Поляков Андрей Александрович

5 536 629 голосов

Ходаковский Александр Сергеевич

5 536 627 голосов

Золотухин Владимир Валерьевич

5 536 626 голосов

 

Итого голосов, отданных:

«За» -     27 683 140 голосов;

«Против»  -          20 голосов;

«Воздержался»  -  0 голосов.

Решение принято.

 

 

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Бондаренко Викторию Валерьевну;

- Селифанова Сергея Владимировича;

- Полякова Андрея Александровича;

- Ходаковского Александра Сергеевича;

- Золотухина Владимира Валерьевича.

 

 

По пятому вопросу повестки дня: 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

 

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Кушнира Владимира Васильевича;

- Курсинского Артура Сергеевича;

- Ратинову Маргариту Алексеевну.

  

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 541 597.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н - 5 541 597 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которым обладало лицо, принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 640 (99.9105 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 0.

В соответствии с требованиями п. 4.20. Приказа ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. и п. 6 ст. 85 Федерального закона акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 4.20. Приказа №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. и п. 6 ст. 85 Федерального закона: 0 голосов.

 

При подсчете голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата

За

Против

Воздержался

Кушнир Владимир Васильевич

5 536 636

4

0

Курсинский Артур Сергеевич

5 536 636

4

0

Ратинова Маргарита Алексеевна

5 536 636

4

0

Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Кушнира Владимира Васильевича;

- Курсинского Артура Сергеевича;

- Ратинову Маргариту Алексеевну.

 

 

По шестому вопросу повестки дня: 6.Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2018 год.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2018 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.5; ИНН: 7703097990; ОГРН: 1027700425444).

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 541 597.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
5 541 597 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 640 (99.9105% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 0.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 536 636

Голосов

«Против»

0

Голосов

«Воздержался»

4

Голосов

Решение принято.

 

 

По седьмому вопросу повестки дня: 7. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 3 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 3 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067 на следующих условиях:

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество «Нефтегазхолдинг», ИНН 7704233903

Подрядчик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ИНН 2722010040

Цена сделки:

127 699 870 900 (Сто двадцать семь миллиардов шестьсот девяносто девять миллионов восемьсот семьдесят тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 (далее – Договор), с учетом заключенных 21.08.2017 дополнительных соглашений № 1 и 2 с момента начала исполнения обязательств по Договору и денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 3 от 02.02.2018 с 01.10.2017 по 30.09.2018 и денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора без учета изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 21.08.2017 и Дополнительным соглашением № 3 от 02.02.2018 с 01.10.2018 до окончания срока исполнения обязательств

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой между АО «Нефтегазхолдинг» (далее – «Заказчик») и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Подрядчик») – Дополнительного соглашения № 3 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

Содержание сделки:

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 3 в договор процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067 вносятся следующие изменения:

К правоотношениям Сторон по Договору в период с 01.10.2017 по 30.09.2018, включительно, не применяются условия Договора в части:

  • 1. пункта 5.1.1 Договора.
  • 2. пункта 5.1.2 Договора.
  • 3. Приложения № 8 к Договору.

К правоотношениям Сторон по Договору в период с 01.10.2017 по 30.09.2018, включительно, применяются нижеследующие условия об определении стоимости процессинга:

  • 1.Стоимость процессинга в расчете за тонну нефти включает в себя все расходы Подрядчика, как это определено в п. 5.2 Договора, и рассчитывается Подрядчиком по установленной в настоящем пункте формуле с использованием показателей, определенных согласно Приложения № 1 к Дополнительному соглашению по состоянию на последнее число отчетного месяца:

Формула расчета:

Стоимость процессинга (без НДС) = (ПС+ ФДР + ОДР + Р) / О, где

ПС – производственная себестоимость услуги по переработке нефти;

ФДР –финансовые доходы и расходы;

ОДР – прочие операционные доходы и расходы;

Р – рентабельность;

О – объем переработки нефти.

  • 2.Сумма НДС к оплате Заказчиком определяется в соответствии с налоговым законодательством и указывается в платежно-расчетных документах сверх стоимости процессинга, рассчитанной в соответствии с настоящим порядком.
  • 3.Стоимость процессинга рассчитывается Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после окончания каждого календарного месяца периода применения условий о порядке ее определения, установленных настоящим Дополнительным соглашением, и согласовывается Заказчиком путем направления письма-уведомления. При отсутствии возражений Заказчика в отношении расчета стоимости процессинга, стоимость считается согласованной Сторонами.

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 30.09.2017. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Во всем, что не урегулировано условиями Дополнительного соглашения, к правоотношениям Сторон применяются условия Договора. Неотъемлемой частью Дополнительного соглашения является Приложение № 1 «Расчет стоимости процессинга (форма)».

Дата заключения сделки: «02» февраля 2018 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 30.09.2017г.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»), подконтрольное лицо которого – АО «Нефтегазхолдинг» является контрагентом Общества по сделке.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 541 597.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 17 377.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н - 17 377 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 12 420.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 536 640 (99.9105%).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с п.4 ст. 49 Федерального закона, решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.35.Приказа ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. и п. 4 ст. 83 «Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Федерального закона: 0 голосов.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 0.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

5 536 624

8

8

% от принявших участие в собрании

99.9998

0.0001

0.0001

 

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

12 404

8

8

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании

99.8712

0.0644

0.0644

          Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно: Дополнительное соглашение № 3 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067 на следующих условиях:

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество «Нефтегазхолдинг», ИНН 7704233903

Подрядчик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ИНН 2722010040

Цена сделки:

127 699 870 900 (Сто двадцать семь миллиардов шестьсот девяносто девять миллионов восемьсот семьдесят тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 (далее – Договор), с учетом заключенных 21.08.2017 дополнительных соглашений № 1 и 2 с момента начала исполнения обязательств по Договору и денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 3 от 02.02.2018 с 01.10.2017 по 30.09.2018 и денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора без учета изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 21.08.2017 и Дополнительным соглашением № 3 от 02.02.2018 с 01.10.2018 до окончания срока исполнения обязательств

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой между АО «Нефтегазхолдинг» (далее – «Заказчик») и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Подрядчик») – Дополнительного соглашения № 3 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

Содержание сделки:

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 3 в договор процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067 вносятся следующие изменения:

К правоотношениям Сторон по Договору в период с 01.10.2017 по 30.09.2018, включительно, не применяются условия Договора в части:

  • 4. пункта 5.1.1 Договора.
  • 5. пункта 5.1.2 Договора.
  • 6. Приложения № 8 к Договору.

К правоотношениям Сторон по Договору в период с 01.10.2017 по 30.09.2018, включительно, применяются нижеследующие условия об определении стоимости процессинга:

  • 1.Стоимость процессинга в расчете за тонну нефти включает в себя все расходы Подрядчика, как это определено в п. 5.2 Договора, и рассчитывается Подрядчиком по установленной в настоящем пункте формуле с использованием показателей, определенных согласно Приложения № 1 к Дополнительному соглашению по состоянию на последнее число отчетного месяца:

Формула расчета:

Стоимость процессинга (без НДС) = (ПС+ ФДР + ОДР + Р) / О, где

ПС – производственная себестоимость услуги по переработке нефти;

ФДР –финансовые доходы и расходы;

ОДР – прочие операционные доходы и расходы;

Р – рентабельность;

О – объем переработки нефти.

  • 2.Сумма НДС к оплате Заказчиком определяется в соответствии с налоговым законодательством и указывается в платежно-расчетных документах сверх стоимости процессинга, рассчитанной в соответствии с настоящим порядком.
  • 3.Стоимость процессинга рассчитывается Подрядчиком в течение 7 (семи) рабочих дней после окончания каждого календарного месяца периода применения условий о порядке ее определения, установленных настоящим Дополнительным соглашением, и согласовывается Заказчиком путем направления письма-уведомления. При отсутствии возражений Заказчика в отношении расчета стоимости процессинга, стоимость считается согласованной Сторонами.

Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 30.09.2017. Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Во всем, что не урегулировано условиями Дополнительного соглашения, к правоотношениям Сторон применяются условия Договора. Неотъемлемой частью Дополнительного соглашения является Приложение № 1 «Расчет стоимости процессинга (форма)».

Дата заключения сделки: «02» февраля 2018 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 30.09.2017г.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»), подконтрольное лицо которого – АО «Нефтегазхолдинг» является контрагентом Общества по сделке.

 

 

По восьмому вопросу повестки дня: 8. О последующем одобрении крупной сделки: Дополнительного соглашения № 13 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить крупную сделку, а именно: Дополнительное соглашение № 13 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор (Банк): Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской деятельности №1481 от 11.08.2015г., адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19)

Заемщик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»,

ИНН 2722010040

Сумма финансирования:

700 000 000 (семьсот миллионов) долларов США.

Комиссии и проценты:

Плата за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика: 1 175 781 (один миллион сто семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят один) доллар США 25  (двадцать пять) центов.

Увеличение процентной ставки по кредиту до 6,53 (Шести целых пятидесяти трех сотых) процентов годовых.

Цена сделки:

1 025 066 850,41 (Один миллиард двадцать пять миллионов шестьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) долларов 41 цент США или в рублевом эквиваленте с учетом курса, установленного Центральным банком РФ на 18.05.2018 г. (61,8215р. за 1$) 63 371 170 292 (Шестьдесят три миллиарда триста семьдесят один миллион сто семьдесят тысяч двести девяносто два) рубля 60 копеек, исходя из: размера лимита 700 000 000 (Семьсот миллионов) долларов США с учетом размера уплаченных Кредитору процентов за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 5,3 (Пять целых три десятых) процентов годовых с даты заключения Договора по 19.05.2018г. и размера подлежащих уплате Кредитору процентов за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 6,53 (Шесть целых пятьдесят три сотых) процента годовых с 20.05.2018 г. по окончание срока исполнения обязательств по Договору (20.11.2023г.), а также следующих комиссионных платежей за:

-резервирование в размере 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) долларов США;

-пользование лимитом кредитной линии 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита;                                                                                 

-досрочный возврат кредита:

  • в течение первых 48 месяцев кредитования - 1,5% от досрочно погашаемой суммы кредита;
  • в период с 49-го по 84 месяц кредитования - 1,0% от досрочно погашаемой суммы кредита;
  • в период начиная с 85-го месяца кредитования - не взимается;

- обслуживание кредита 43 750 (Сорок три тысячи семьсот пятьдесят) долларов США.

- за изменение условий кредитования 1 307 031 (Один миллион триста семь тысяч тридцать один) доллар США.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение крупной сделки, между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – «Кредитор» («Банк»)) и Акционерным обществом «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Заемщик») - Дополнительного соглашения № 13 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

Содержание сделки:

В соответствии с Дополнительным соглашением № 13 от 18.05.2018г. в Договор внесены следующие изменения:

  1. Изложить п. 4.1. Договора в следующей редакции:

«4.1. Заемщик уплачивает кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке  6,53 (Шесть целых пятьдесят три сотых) процентов годовых».

  1. Дополнить Статью 4 Договора п.п. 4.9 следующего содержания:

«4.9. Заемщик уплачивает Кредитору плату за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика в размере 1 175 781 (один миллион сто семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят один) доллар США 25  (двадцать пять) центов. Плата подлежит уплате не позднее «18» мая 2018 г.»

  1. Изложить п 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. Дата полного погашения выданного кредита: «20» ноября 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения

Размер платежа в  долларах США

«20» февраля 2016

21 875 000,00

«20» февраля 2017

21 875 000,00

 

«20» мая 2017

21 875 000,00

«20» августа 2017

21 875 000,00

«20» февраля 2018

21 875 000,00

«20» мая 2018

5 468 750,00

«20» августа 2018

12 500 000,00

«20» ноября 2018

12 500 000,00

«20» февраля 2019

12 500 000,00

«20» мая 2019

12 500 000,00

«20» августа 2019

12 500 000,00

«20» ноября 2019

12 500 000,00

«20» февраля 2020

12 500 000,00

«20» мая 2020

12 500 000,00

«20» августа 2020

12 500 000,00

«20» ноября 2020

12 500 000,00

«20» февраля 2021

12 500 000,00

«20» мая 2021

12 500 000,00

«20» августа 2021

21 875 000,00

«20» ноября 2021

21 875 000,00

«20» февраля 2022

21 875 000,00

«20» мая 2022

21 875 000,00

«20» августа 2022

21 875 000,00

«20» ноября 2022

21 875 000,00

«20» февраля 2023

21 875 000,00

«20» мая 2023

21 875 000,00

«20» августа 2023

21 875 000,00

«20» ноября 2023

238 281 250,00

 

В случае погашения Заемщиком кредита после Даты окончания периода доступности, но ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п.6.2 Договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на  погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита.»

  1. Дополнить ст. 6 Договора п. 6.3. следующего содержания:

«6.3.  В случае уменьшения долей владения (прямо либо косвенно через 3х лиц) конечного бенефициара в компаниях  АО «Таймырнефтегаз» (адрес: 647000, Красноярский кр, Таймырский Долгано Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Дальняя, д. 4, ИНН 8401005804 ОГРН 1028400001190), ООО «НГХ-Недра» (адрес 119019, г. Москва, пл. Арбатская, д. 1 каб. 216.1, ИНН 7727820457 ОГРН 5137746116130)  суммы платежей, указанные в п.6.1 Договора, увеличиваются на:

6.3.1. В дату погашения основного долга, приходящуюся на квартал, следующий за кварталом такого уменьшения, сумма платежа увеличивается на  сумму кредита, рассчитанную по следующей формуле (без взимания платы за досрочный возврат):

Сумма к погашению = Остаток основного долга - 21 875 000 (двадцать один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч) долларов США*кол-во платежей до окончания срока погашения (не включая дату платежа, в которую осуществляется платеж)-сумма платежа в ближайшую дату в соответствии с графиком погашения.

6.3.2. Начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором было осуществлено погашение согласно п.п. 6.3.1. Договора, сумма платежа   увеличивается на сумму кредита, обеспечивающую ежеквартальное погашение не менее 21 875 000 (двадцать один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч)  долларов США (без взимания платы за досрочный возврат), при этом в сумме платежа в соответствии с настоящим подпунктом не учитываются суммы погашения в соответствии с п.п.6.3.3. Договора.

6.3.3. В случае если сделка по уменьшению долей владения предполагает расчеты в соответствии с зафиксированным графиком платежей (далее – График расчетов), то сумма к погашению, рассчитанная в соответствии с п.п. 6.3.1. Договора, направляется в погашение кредита  в даты погашения основного долга кварталов, следующих за кварталами, в которых произведены платежи в соответствии с Графиком расчетов, пропорционально суммам, закрепленным в Графике расчетов, но не позднее 6 (шести) календарных месяцев с даты уменьшения  долей владения в соответствии с п.6.3. Договора.

Суммы, подлежащие к уплате в рамках подпункта 6.3 Договора в совокупности с  платежами в соответствии с подпунктом 6.1 Договора, не могут превышать остаток основного долга по кредиту.»

  1. Дополнить п.п.7.1.7. Статьи 7 Договора п.п. р) с) т) у) ф) следующего содержания:

р) предоставление Заемщиком и/или компаниями, входящими в периметр консолидированной отчетности Alliance Oil Company Ltd, (далее – Периметр Группы) любой из компаний вне данного Периметра Группы займов, включая предоставление поручительств, вкладов в уставный капитал за исключением:

- предоставления займов компаниями ЗАО «Санеко», АО «Татнефтеотдача»,  AR Oil & Gaz B.V. (а также правопреемников указанных компаний) в объеме, не превышающем Free cash flow соответствующих компаний в совокупности  пропорционально доле акционера AR Oil & Gaz B.V., не входящего в Периметр Группы;

- предоставления займов компанией ТОО «Потенциал Ойл» в объеме, не превышающем Free cash flow компании  пропорционально доле участника, не входящего в Периметр Группы;

- предоставления компаниями, входящими в Периметр Группы займов в пользу АО «Таймырнефтегаз» в сумме, не превышающей 10 500 000 000 (десять миллиардов пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в Долларах США на дату выдачи займа,  в 2018 г., и не превышающей 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США в 2019 г.;

до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором

Сумма любого заимствования, предоставленного Заемщиком третьим лицам, в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на последнюю дату выдачи займа.

Далее по тексту Договора:

Free Cash flow для компаний, составляющих отчетность по  стандартам РСБУ,  рассчитывается по годовой отчетности по следующей формуле: Сальдо денежных потоков от текущих операций (строка 4100 Отчета о движении денежных средств) + Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (строка 4200 Отчета о движении денежных средств) - дивиденды уплаченные + изменение займов выданных, в пользу компаний, входящих в Периметр Группы.

Free Cash flow для компаний, составляющих отчетность по  стандартам НСФО (Казахстан),  рассчитывается по годовой отчетности по следующей формуле: Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности (Отчет о движении денежных средств) + Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (Отчет о движении денежных средств) – Дивиденды уплаченные + изменение займов выданных, в пользу компаний, входящих в Периметр Группы.

Free Cash flow для компаний, составляющих отчетность по  стандартам МСФО,  рассчитывается по годовой отчетности по следующей формуле: Total cash generated from operating activities –– Total cash used in investing activities - дивиденды уплаченные + изменение займов выданных, в пользу компаний, входящих в Периметр Группы.

с) выплаты дивидендов акционерам ТОО «Потенциал Ойл», ЗАО «Санеко», АО «Татнефтеотдача», AR Oil & Gaz B.V. (а также правопреемников указанных компаний) в объеме, превышающем Free cash flow  до полного исполнения обязательств по Договору  перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором.

т) выплаты дивидендов Alliance Oil Company Ltd,  до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором.

у) Не урегулирование требований компаний, входящих в Группу, указанную в Приложении  №1 , в т.ч. АО «Нефтегазхолдинг», АО «ННК-Энерго», О&Г Кредит Эдженси Лимитед,  (за исключением обязательств согласно п. 8.2.41 Договора), в течение 10 (десяти) месяцев в порядке, согласованном с Кредитором, с даты получения соответствующего согласования Кредитора.

При этом, обязательства перед АО «ННК-Энерго» должны быть субординированы по отношению к Договору в течение 3 (трех) месяцев  с даты подписания настоящего Соглашения.

Под субординированными займами, кредитами или иными формами привлечения денежных средств в целях настоящего подпункта понимаются займы, кредиты или иные формы привлечения денежных средств на возвратной основе, предоставленные Заемщику третьими лицами на основе договоров займа (и иных аналогичных по сути договоров) по форме и содержанию, удовлетворительных для Кредитора и включающих в том числе, но не исключительно следующие условия:

  • обязательства Заемщика (без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам) не могут быть досрочно истребованы и должны быть исполнены не ранее полного погашения кредита по Договору;
  • неуплата Заемщиком процентов не является для сторон существенным изменением обстоятельств как это толкуется статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации;
  • указанные в настоящем подпункте условия договоров, включая процентную ставку, не могут быть изменены без письменного согласия Кредитора.

При этом Заемщик обязуется не вносить изменения в указанные выше договоры займа (и иные аналогичные по сути договоры) в течение срока действия Договора без предварительного письменного согласия Кредитора. Заемщик обязан предоставлять Кредитору не позднее 10 (Десятого) числа первого месяца каждого календарного квартала в течение срока действия Договора справку по форме, удовлетворительной для Кредитора, подтверждающую невнесение изменений в указанные выше договоры займа (и иные аналогичные по сути договоры) в течение срока действия Договора кроме изменений, согласованных с Кредитором.

ф) Не предоставление/ не обеспечение предоставления ежеквартально, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты окончания календарного квартала,  документов,  подтверждающих  долю владения конечного бенефициара в уставном капитале АО «Таймырнефтегаз», ООО «НГХ-Недра» (прямо, либо косвенно через третьих лиц), а также документов подтверждающих наличие у АО «Таймырнефтегаз», ООО «НГХ-Недра» действующих лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых на следующих участках недр – Северо-Паяхский, Паяхский, Иркинский, Муксунихский, Песчаный, Приозерный.

  1. Изложить п.п. л) п.п. 7.1.7 Договора в следующей редакции:

«л) нарушение Заемщиком любого из условий п.п. 8.2.5, и/или 8.2.6, и/или  8.2.16- 8.2.41 и/или 11.2 -11.21.

  1. Изложить п.п. 8.2.35-8.2.37 пункт 8.2 Статьи 8 Договора в следующей редакции:

«8.2.35. Обеспечить подписание дополнительных соглашений к договорам поручительства с АО «Нефтегазхолдинг», АО «Независимая нефтегазовая компания», АО «Нефтепереработка», АО «Сбытовой центр»   в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Соглашения, с  Alliance Oil Company Ltd,  в течение 60 календарных дней с даты подписания Соглашения

8.2.36. Обеспечить предоставление корпоративных одобрений по АО «Независимая нефтегазовая компания», АО «Нефтегазхолдинг», АО «Нефтепереработка», АО «Сбытовой центр», Alliance Oil Company Ltd,  в течение 60 календарных дней с даты подписания Соглашения.

8.2.37. Предоставить корпоративное одобрение  в течение 60 календарных дней с даты подписания Соглашения».

  1. Дополнить пункт 8.2 Статьи 8 Договора п.п. 8.2.39-8.2.41 следующего содержания:

«8.2.39. Не осуществлять капитальных вложений, без предварительного согласования с Кредитором, если сумма капитальных вложений превышает:

ГОД

Сумма, в руб. (без НДС)

2018

1 329 000 000,00

2019

2 995 000 000,00

2020

875 000 000,00

2021

545 000 000,00

2022

1 040 000 000,00

2023

1 082 000 000,00

8.2.40. Обеспечить отсутствие просроченных свыше 90 (девяносто) календарных дней обязательств Заемщика в рамках обычной хозяйственной деятельности Заемщика с даты подписания настоящего Соглашения.

8.2.41. Обеспечить отсутствие возникновения единовременных срочных и просроченных обязательств Заемщика в совокупном размере, составляющих более 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей в рамках обычной хозяйственной деятельности (за исключением обязательств перед государственными органами) без предварительного письменного согласования Кредитора с даты подписания настоящего Соглашения.»

  1. Изложить пункт 11.8 Статьи 11 Договора в следующей редакции:

«11.8. Заемщик не имеет права на привлечение Заемщиком кредитов и займов без предварительного письменного согласования Кредитора.»

  1. Приложение №1 Договора изменить и изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
  2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В части, не оговоренной настоящим Соглашением, Договор действует на прежних условиях.

Дата заключения сделки: «18» мая 2018 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «20» ноября 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания.

Сведения о заинтересованности:

Согласно информации, имеющейся у Общества, у лиц, указанных в ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», не имеется заинтересованность в заключении Дополнительного соглашения № 13 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 541 597.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
5 541 597 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 640 (99.9105% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 3 ст. 79 Федерального закона, решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 0.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 536 624

Голосов

«Против»

4

Голосов

«Воздержался»

12

Голосов

Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

Одобрить крупную сделку, а именно: Дополнительное соглашение № 13 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор (Банк): Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской деятельности №1481 от 11.08.2015г., адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19)

Заемщик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»,

ИНН 2722010040

Сумма финансирования:

700 000 000 (семьсот миллионов) долларов США.

Комиссии и проценты:

Плата за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика: 1 175 781 (один миллион сто семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят один) доллар США 25  (двадцать пять) центов.

Увеличение процентной ставки по кредиту до 6,53 (Шести целых пятидесяти трех сотых) процентов годовых.

Цена сделки:

1 025 066 850,41 (Один миллиард двадцать пять миллионов шестьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) долларов 41 цент США или в рублевом эквиваленте с учетом курса, установленного Центральным банком РФ на 18.05.2018 г. (61,8215р. за 1$) 63 371 170 292 (Шестьдесят три миллиарда триста семьдесят один миллион сто семьдесят тысяч двести девяносто два) рубля 60 копеек, исходя из: размера лимита 700 000 000 (Семьсот миллионов) долларов США с учетом размера уплаченных Кредитору процентов за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 5,3 (Пять целых три десятых) процентов годовых с даты заключения Договора по 19.05.2018г. и размера подлежащих уплате Кредитору процентов за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 6,53 (Шесть целых пятьдесят три сотых) процента годовых с 20.05.2018 г. по окончание срока исполнения обязательств по Договору (20.11.2023г.), а также следующих комиссионных платежей за:

-резервирование в размере 10 500 000 (Десять миллионов пятьсот тысяч) долларов США;

-пользование лимитом кредитной линии 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от свободного остатка лимита;                                                                                 

-досрочный возврат кредита:

  • в течение первых 48 месяцев кредитования - 1,5% от досрочно погашаемой суммы кредита;
  • в период с 49-го по 84 месяц кредитования - 1,0% от досрочно погашаемой суммы кредита;
  • в период начиная с 85-го месяца кредитования - не взимается;

- обслуживание кредита 43 750 (Сорок три тысячи семьсот пятьдесят) долларов США.

- за изменение условий кредитования 1 307 031 (Один миллион триста семь тысяч тридцать один) доллар США.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение крупной сделки, между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – «Кредитор» («Банк»)) и Акционерным обществом «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Заемщик») - Дополнительного соглашения № 13 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

Содержание сделки:

В соответствии с Дополнительным соглашением № 13 от 18.05.2018г. в Договор внесены следующие изменения:

  1. Изложить п. 4.1. Договора в следующей редакции:

«4.1. Заемщик уплачивает кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке  6,53 (Шесть целых пятьдесят три сотых) процентов годовых».

  1. Дополнить Статью 4 Договора п.п. 4.9 следующего содержания:

«4.9. Заемщик уплачивает Кредитору плату за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика в размере 1 175 781 (один миллион сто семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят один) доллар США 25  (двадцать пять) центов. Плата подлежит уплате не позднее «18» мая 2018 г.»

  1. Изложить п 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. Дата полного погашения выданного кредита: «20» ноября 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

Дата погашения

Размер платежа в  долларах США

«20» февраля 2016

21 875 000,00

«20» февраля 2017

21 875 000,00

«20» мая 2017

21 875 000,00

«20» августа 2017

21 875 000,00

«20» февраля 2018

21 875 000,00

«20» мая 2018

5 468 750,00

«20» августа 2018

12 500 000,00

«20» ноября 2018

12 500 000,00

«20» февраля 2019

12 500 000,00

«20» мая 2019

12 500 000,00

«20» августа 2019

12 500 000,00

«20» ноября 2019

12 500 000,00

«20» февраля 2020

12 500 000,00

«20» мая 2020

12 500 000,00

«20» августа 2020

12 500 000,00

«20» ноября 2020

12 500 000,00

«20» февраля 2021

12 500 000,00

«20» мая 2021

12 500 000,00

«20» августа 2021

21 875 000,00

«20» ноября 2021

21 875 000,00

«20» февраля 2022

21 875 000,00

«20» мая 2022

21 875 000,00

«20» августа 2022

21 875 000,00

«20» ноября 2022

21 875 000,00

«20» февраля 2023

21 875 000,00

«20» мая 2023

21 875 000,00

«20» августа 2023

21 875 000,00

«20» ноября 2023

238 281 250,00

 

 

В случае погашения Заемщиком кредита после Даты окончания периода доступности, но ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п.6.2 Договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на  погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита.»

  1. Дополнить ст. 6 Договора п. 6.3. следующего содержания:

«6.3.  В случае уменьшения долей владения (прямо либо косвенно через 3х лиц) конечного бенефициара в компаниях  АО «Таймырнефтегаз» (адрес: 647000, Красноярский кр, Таймырский Долгано Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Дальняя, д. 4, ИНН 8401005804 ОГРН 1028400001190), ООО «НГХ-Недра» (адрес 119019, г. Москва, пл. Арбатская, д. 1 каб. 216.1, ИНН 7727820457 ОГРН 5137746116130)  суммы платежей, указанные в п.6.1 Договора, увеличиваются на:

6.3.1. В дату погашения основного долга, приходящуюся на квартал, следующий за кварталом такого уменьшения, сумма платежа увеличивается на  сумму кредита, рассчитанную по следующей формуле (без взимания платы за досрочный возврат):

Сумма к погашению = Остаток основного долга - 21 875 000 (двадцать один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч) долларов США*кол-во платежей до окончания срока погашения (не включая дату платежа, в которую осуществляется платеж)-сумма платежа в ближайшую дату в соответствии с графиком погашения.

6.3.2. Начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором было осуществлено погашение согласно п.п. 6.3.1. Договора, сумма платежа   увеличивается на сумму кредита, обеспечивающую ежеквартальное погашение не менее 21 875 000 (двадцать один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч)  долларов США (без взимания платы за досрочный возврат), при этом в сумме платежа в соответствии с настоящим подпунктом не учитываются суммы погашения в соответствии с п.п.6.3.3. Договора.

6.3.3. В случае если сделка по уменьшению долей владения предполагает расчеты в соответствии с зафиксированным графиком платежей (далее – График расчетов), то сумма к погашению, рассчитанная в соответствии с п.п. 6.3.1. Договора, направляется в погашение кредита  в даты погашения основного долга кварталов, следующих за кварталами, в которых произведены платежи в соответствии с Графиком расчетов, пропорционально суммам, закрепленным в Графике расчетов, но не позднее 6 (шести) календарных месяцев с даты уменьшения  долей владения в соответствии с п.6.3. Договора.

Суммы, подлежащие к уплате в рамках подпункта 6.3 Договора в совокупности с  платежами в соответствии с подпунктом 6.1 Договора, не могут превышать остаток основного долга по кредиту.»

  1. Дополнить п.п.7.1.7. Статьи 7 Договора п.п. р) с) т) у) ф) следующего содержания:

р) предоставление Заемщиком и/или компаниями, входящими в периметр консолидированной отчетности Alliance Oil Company Ltd, (далее – Периметр Группы) любой из компаний вне данного Периметра Группы займов, включая предоставление поручительств, вкладов в уставный капитал за исключением:

- предоставления займов компаниями ЗАО «Санеко», АО «Татнефтеотдача»,  AR Oil & Gaz B.V. (а также правопреемников указанных компаний) в объеме, не превышающем Free cash flow соответствующих компаний в совокупности  пропорционально доле акционера AR Oil & Gaz B.V., не входящего в Периметр Группы;

- предоставления займов компанией ТОО «Потенциал Ойл» в объеме, не превышающем Free cash flow компании  пропорционально доле участника, не входящего в Периметр Группы;

- предоставления компаниями, входящими в Периметр Группы займов в пользу АО «Таймырнефтегаз» в сумме, не превышающей 10 500 000 000 (десять миллиардов пятьсот миллионов) рублей или эквивалент в Долларах США на дату выдачи займа,  в 2018 г., и не превышающей 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США в 2019 г.;

до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором

Сумма любого заимствования, предоставленного Заемщиком третьим лицам, в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Банка России на последнюю дату выдачи займа.

Далее по тексту Договора:

Free Cash flow для компаний, составляющих отчетность по  стандартам РСБУ,  рассчитывается по годовой отчетности по следующей формуле: Сальдо денежных потоков от текущих операций (строка 4100 Отчета о движении денежных средств) + Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (строка 4200 Отчета о движении денежных средств) - дивиденды уплаченные + изменение займов выданных, в пользу компаний, входящих в Периметр Группы.

 

Free Cash flow для компаний, составляющих отчетность по  стандартам НСФО (Казахстан),  рассчитывается по годовой отчетности по следующей формуле: Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности (Отчет о движении денежных средств) + Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности (Отчет о движении денежных средств) – Дивиденды уплаченные + изменение займов выданных, в пользу компаний, входящих в Периметр Группы.

Free Cash flow для компаний, составляющих отчетность по  стандартам МСФО,  рассчитывается по годовой отчетности по следующей формуле: Total cash generated from operating activities –– Total cash used in investing activities - дивиденды уплаченные + изменение займов выданных, в пользу компаний, входящих в Периметр Группы.

с) выплаты дивидендов акционерам ТОО «Потенциал Ойл», ЗАО «Санеко», АО «Татнефтеотдача», AR Oil & Gaz B.V. (а также правопреемников указанных компаний) в объеме, превышающем Free cash flow  до полного исполнения обязательств по Договору  перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором.

т) выплаты дивидендов Alliance Oil Company Ltd,  до полного исполнения обязательств по Договору перед Кредитором без предварительного письменного согласования с Кредитором.

у) Не урегулирование требований компаний, входящих в Группу, указанную в Приложении  №1 , в т.ч. АО «Нефтегазхолдинг», АО «ННК-Энерго», О&Г Кредит Эдженси Лимитед,  (за исключением обязательств согласно п. 8.2.41 Договора), в течение 10 (десяти) месяцев в порядке, согласованном с Кредитором, с даты получения соответствующего согласования Кредитора.

При этом, обязательства перед АО «ННК-Энерго» должны быть субординированы по отношению к Договору в течение 3 (трех) месяцев  с даты подписания настоящего Соглашения.

Под субординированными займами, кредитами или иными формами привлечения денежных средств в целях настоящего подпункта понимаются займы, кредиты или иные формы привлечения денежных средств на возвратной основе, предоставленные Заемщику третьими лицами на основе договоров займа (и иных аналогичных по сути договоров) по форме и содержанию, удовлетворительных для Кредитора и включающих в том числе, но не исключительно следующие условия:

  • обязательства Заемщика (без учета обязательств по уплате процентов и выплате дохода по ценным бумагам) не могут быть досрочно истребованы и должны быть исполнены не ранее полного погашения кредита по Договору;
  • неуплата Заемщиком процентов не является для сторон существенным изменением обстоятельств как это толкуется статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации;
  • указанные в настоящем подпункте условия договоров, включая процентную ставку, не могут быть изменены без письменного согласия Кредитора.

При этом Заемщик обязуется не вносить изменения в указанные выше договоры займа (и иные аналогичные по сути договоры) в течение срока действия Договора без предварительного письменного согласия Кредитора. Заемщик обязан предоставлять Кредитору не позднее 10 (Десятого) числа первого месяца каждого календарного квартала в течение срока действия Договора справку по форме, удовлетворительной для Кредитора, подтверждающую невнесение изменений в указанные выше договоры займа (и иные аналогичные по сути договоры) в течение срока действия Договора кроме изменений, согласованных с Кредитором.

ф) Не предоставление/ не обеспечение предоставления ежеквартально, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты окончания календарного квартала,  документов,  подтверждающих  долю владения конечного бенефициара в уставном капитале АО «Таймырнефтегаз», ООО «НГХ-Недра» (прямо, либо косвенно через третьих лиц), а также документов подтверждающих наличие у АО «Таймырнефтегаз», ООО «НГХ-Недра» действующих лицензий на разведку и добычу полезных ископаемых на следующих участках недр – Северо-Паяхский, Паяхский, Иркинский, Муксунихский, Песчаный, Приозерный.

  1. Изложить п.п. л) п.п. 7.1.7 Договора в следующей редакции:

«л) нарушение Заемщиком любого из условий п.п. 8.2.5, и/или 8.2.6, и/или  8.2.16- 8.2.41 и/или 11.2 -11.21.

  1. Изложить п.п. 8.2.35-8.2.37 пункт 8.2 Статьи 8 Договора в следующей редакции:

«8.2.35. Обеспечить подписание дополнительных соглашений к договорам поручительства с АО «Нефтегазхолдинг», АО «Независимая нефтегазовая компания», АО «Нефтепереработка», АО «Сбытовой центр»   в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Соглашения, с  Alliance Oil Company Ltd,  в течение 60 календарных дней с даты подписания Соглашения

8.2.36. Обеспечить предоставление корпоративных одобрений по АО «Независимая нефтегазовая компания», АО «Нефтегазхолдинг», АО «Нефтепереработка», АО «Сбытовой центр», Alliance Oil Company Ltd,  в течение 60 календарных дней с даты подписания Соглашения.

8.2.37. Предоставить корпоративное одобрение  в течение 60 календарных дней с даты подписания Соглашения».

  1. Дополнить пункт 8.2 Статьи 8 Договора п.п. 8.2.39-8.2.41 следующего содержания:

«8.2.39. Не осуществлять капитальных вложений, без предварительного согласования с Кредитором, если сумма капитальных вложений превышает:

ГОД

Сумма, в руб. (без НДС)

2018

1 329 000 000,00

2019

2 995 000 000,00

2020

875 000 000,00

2021

545 000 000,00

2022

1 040 000 000,00

2023

1 082 000 000,00

8.2.40. Обеспечить отсутствие просроченных свыше 90 (девяносто) календарных дней обязательств Заемщика в рамках обычной хозяйственной деятельности Заемщика с даты подписания настоящего Соглашения.

8.2.41. Обеспечить отсутствие возникновения единовременных срочных и просроченных обязательств Заемщика в совокупном размере, составляющих более 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей в рамках обычной хозяйственной деятельности (за исключением обязательств перед государственными органами) без предварительного письменного согласования Кредитора с даты подписания настоящего Соглашения.»

  1. Изложить пункт 11.8 Статьи 11 Договора в следующей редакции:

«11.8. Заемщик не имеет права на привлечение Заемщиком кредитов и займов без предварительного письменного согласования Кредитора.»

  1. Приложение №1 Договора изменить и изложить в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
  2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В части, не оговоренной настоящим Соглашением, Договор действует на прежних условиях.

Дата заключения сделки: «18» мая 2018 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «20» ноября 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания.

Сведения о заинтересованности:

Согласно информации, имеющейся у Общества, у лиц, указанных в ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», не имеется заинтересованность в заключении Дополнительного соглашения № 13 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

 

Председатель общего собрания акционеров                                             А.С. Ходаковский

 

 

Секретарь общего собрания акционеров                                                   С.Е. Мощанский

22 мая 2018 года

 

Сообщение о проведении годового  общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится «21» июня 2018 года в 12 часов 00 минут по адресу: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «29» мая 2018 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров:

1) владельцы обыкновенных именных акций участвуют в голосовании по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;

2) владельцы привилегированных именных акций не участвуют в голосовании по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17.

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

Повестка дня собрания:

 

  1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2017 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2017 год.
  3. Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2017 год.
  4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  6. Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2018 год.
  7. О последующем одобрении крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность: Дополнительного соглашения № 3 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.
  8. О последующем одобрении крупной сделки: Дополнительного соглашения № 13 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных акций в случае совершения АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» крупной сделки или крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, если они голосовали против принятия решения об одобрении соответствующей крупной сделки или крупной сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении этого срока Общество выкупит акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене: 3 473 (Три тысячи четыреста семьдесят три) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с «28» мая 2018 года по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, а также в день проведения собрания «21» июня 2018 года с 9.00 часов по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78, 79-51-82.

 

Совет директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

 

 

«17» января 2018 года

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов,17.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «15» января 2018 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д.17.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «21» декабря 2017 года.

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Ходаковский А.С.

Секретарь собрания: секретарь Совета директоров Мощанский С.Е.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

  1. О последующем одобрении крупной сделки: Дополнительного соглашения № 12 к Договору №900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года между ПАО «Сбербанк России» и АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

 

По первому вопросу повестки дня: 1. О последующем одобрении крупной сделки: Дополнительного соглашения № 12 к Договору №900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года между ПАО «Сбербанк России» и АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

Вопрос, поставленный на голосование:

  1. Одобрить крупную сделку, а именно Дополнительное соглашение №12 от «20» ноября 2017 года к Договору №900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор (Банк): Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской деятельности №1481 от 11.08.2015г., адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19)

Заемщик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»,

ИНН 2722010040

Сумма финансирования:

700 000 000 (семьсот миллионов) долларов США.

Комиссии и проценты:

В соответствии с условиями, ранее одобренными уполномоченным органом общества.

Цена сделки:

Размер кредита рассчитан исходя из следующих сумм: 700 000 000 (Семьсот миллионов) долларов США – основной долг, 233 775 933 (Двести тридцать три миллиона семьсот семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать три) доллара 37 центов США – проценты и 10 881 883 (Десять миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят три) доллара 46 центов США,  что в совокупности составляет 944 657 816 (девятьсот сорок четыре миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот шестнадцать) долларов 83 цента США или в рублевом эквиваленте с учетом курса, установленного Центральным банком РФ на дату заключения сделки (20.11.2017), 56 329 945 617 (Пятьдесят шесть миллиардов триста двадцать девять миллионов девятьсот сорок пять тысяч шестьсот семнадцать) рублей 50 копеек.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение крупной сделки, между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – «Кредитор» («Банк»)) и Акционерным обществом «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Заемщик») - Дополнительного соглашения № 12 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

Содержание сделки:

В соответствии с Дополнительным соглашением № 12 от 20.11.2017г. в Договор внесены следующие изменения:

Изложить п 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. Дата полного погашения выданного кредита: «20» ноября 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

 

Дата погашения

Размер платежа в долларах США

«20» февраля 2016

21 875 000,00

«20» февраля 2017

21 875 000,00

«20» мая 2017

21 875 000,00

«20» августа 2017

21 875 000,00

«20» февраля 2018

21 875 000,00

«20» мая 2018

21 875 000,00

«20» августа 2018

21 875 000,00

«20» ноября 2018

109 375 000,00

«20» февраля 2019

21 875 000,00

«20» мая 2019

21 875 000,00

«20» августа 2019

21 875 000,00

«20» ноября 2019

21 875 000,00

«20» февраля 2020

21 875 000,00

«20» мая 2020

21 875 000,00

«20» августа 2020

21 875 000,00

«20» ноября 2020

21 875 000,00

«20» февраля 2021

21 875 000,00

«20» мая 2021

21 875 000,00

«20» августа 2021

21 875 000,00

«20» ноября 2021

21 875 000,00

«20» февраля 2022

21 875 000,00

«20» мая 2022

21 875 000,00

«20» августа 2022

21 875 000,00

«20» ноября 2022

21 875 000,00

«20» февраля 2023

21 875 000,00

«20» мая 2023

21 875 000,00

«20» августа 2023

21 875 000,00

«20» ноября 2023

21 875 000,00

 

В случае погашения Заемщиком кредита после Даты окончания периода доступности, но ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п.6.2 Договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на  погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита.»

Изложить п.п. л) п.п. 7.1.7 Договора в следующей редакции:

«л) нарушение Заемщиком любого из условий п.п. 8.2.5, и/или 8.2.6, и/или  8.2.16- 8.2.38 и/или 11.2 -11.21.

Изложить п.п 8.2.31. Договора в следующей редакции:

«8.2.31. Поддерживать положительную величину скорректированной чистой прибыли каждый отчетный квартал, начиная с 1-го квартала 2017 года по 3-й квартал 2018 года (включительно).

Показатель скорректированная чистая прибыль рассчитывается по следующей формуле:

Чистая прибыль (стр. 2400 ОФР) - Положительные курсовые разницы (в соответствии с расшифровками стр.2340 ОФР) + Отрицательные курсовые разницы (в соответствии с расшифровками стр.2350 ОФР).»

  1. Дополнить пункт 8.2 Статьи 8 Договора п.п. 8.2.35-8.2.38 следующего содержания:

   «8.2.35. Обеспечить подписание дополнительных соглашений к договорам поручительства с АО «Нефтегазхолдинг», АО «Независимая нефтегазовая компания», АО «Нефтепереработка», АО «Сбытовой центр»   в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Соглашения, с  Alliance Oil Company Ltd,  в течение 60 календарных дней с даты подписания Соглашения

8.2.36. Обеспечить предоставление корпоративных одобрений по АО «Независимая нефтегазовая компания», АО «Нефтегазхолдинг», АО «Нефтепереработка», АО «Сбытовой центр», Alliance Oil Company Ltd,  в течение 60 календарных дней с даты подписания Соглашения.

8.2.37. Предоставить корпоративное одобрение  в течение 60 календарных дней с даты подписания Соглашения».

8.2.38. Обеспечить уровень дебиторской задолженности от  АО "Нефтегазхолдинг"  в совокупном объеме не превышающем 16 500 000 000 (шестнадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей  в период  с  даты заключения Соглашения до 30.09.2018 г. (включительно).»

  1. Изложить п.п. 11.19. Договора в следующей редакции:

«11.19. Обеспечение неизменения состава акционеров Заемщика, владеющих более чем 1% (одним процентом) акций в уставном капитале Заемщика, а также соотношения принадлежащих им акций без предварительного письменного согласования с Кредитором.»

  1. 5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В части, не оговоренной настоящим Соглашением, Договор действует на прежних условиях.
  2. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один передается Кредитору, один - Заемщику.

Дата заключения сделки: «20» ноября 2017 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «20» ноября 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания.

Сведения о заинтересованности:

Согласно информации, имеющейся у Общества, у лиц, указанных в ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», не имеется заинтересованность в заключении Дополнительного соглашения № 12 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 5 541 633.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 5 541 633 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 524 244.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительных бюллетеней нет.

 

Согласно п. 3 ст. 79 Федерального закона, решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 524 228

Голосов

«Против»

8

Голосов

«Воздержался»

8

Голосов

 

          Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

  1. Одобрить крупную сделку, а именно Дополнительное соглашение №12 от «20» ноября 2017 года к Договору №900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года на следующих условиях:

Стороны сделки:

Кредитор (Банк): Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской деятельности №1481 от 11.08.2015г., адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19)

Заемщик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»,

ИНН 2722010040

Сумма финансирования:

700 000 000 (семьсот миллионов) долларов США.

Комиссии и проценты:

В соответствии с условиями, ранее одобренными уполномоченным органом общества.

Цена сделки:

Размер кредита рассчитан исходя из следующих сумм: 700 000 000 (Семьсот миллионов) долларов США – основной долг, 233 775 933 (Двести тридцать три миллиона семьсот семьдесят пять тысяч девятьсот тридцать три) доллара 37 центов США – проценты и 10 881 883 (Десять миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят три) доллара 46 центов США,  что в совокупности составляет 944 657 816 (девятьсот сорок четыре миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот шестнадцать) долларов 83 цента США или в рублевом эквиваленте с учетом курса, установленного Центральным банком РФ на дату заключения сделки (20.11.2017), 56 329 945 617 (Пятьдесят шесть миллиардов триста двадцать девять миллионов девятьсот сорок пять тысяч шестьсот семнадцать) рублей 50 копеек.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение крупной сделки, между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – «Кредитор» («Банк»)) и Акционерным обществом «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Заемщик») - Дополнительного соглашения № 12 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

Содержание сделки:

В соответствии с Дополнительным соглашением № 12 от 20.11.2017г. в Договор внесены следующие изменения:

Изложить п 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. Дата полного погашения выданного кредита: «20» ноября 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

 

Дата погашения

Размер платежа в долларах США

«20» февраля 2016

21 875 000,00

«20» февраля 2017

21 875 000,00

«20» мая 2017

21 875 000,00

«20» августа 2017

21 875 000,00

«20» февраля 2018

21 875 000,00

«20» мая 2018

21 875 000,00

«20» августа 2018

21 875 000,00

«20» ноября 2018

109 375 000,00

«20» февраля 2019

21 875 000,00

«20» мая 2019

21 875 000,00

«20» августа 2019

21 875 000,00

«20» ноября 2019

21 875 000,00

«20» февраля 2020

21 875 000,00

«20» мая 2020

21 875 000,00

«20» августа 2020

21 875 000,00

«20» ноября 2020

21 875 000,00

«20» февраля 2021

21 875 000,00

«20» мая 2021

21 875 000,00

«20» августа 2021

21 875 000,00

«20» ноября 2021

21 875 000,00

«20» февраля 2022

21 875 000,00

«20» мая 2022

21 875 000,00

«20» августа 2022

21 875 000,00

«20» ноября 2022

21 875 000,00

«20» февраля 2023

21 875 000,00

«20» мая 2023

21 875 000,00

«20» августа 2023

21 875 000,00

«20» ноября 2023

21 875 000,00

 

В случае погашения Заемщиком кредита после Даты окончания периода доступности, но ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п.6.2 Договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на  погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита.»

Изложить п.п. л) п.п. 7.1.7 Договора в следующей редакции:

«л) нарушение Заемщиком любого из условий п.п. 8.2.5, и/или 8.2.6, и/или  8.2.16- 8.2.38 и/или 11.2 -11.21.

Изложить п.п 8.2.31. Договора в следующей редакции:

«8.2.31. Поддерживать положительную величину скорректированной чистой прибыли каждый отчетный квартал, начиная с 1-го квартала 2017 года по 3-й квартал 2018 года (включительно).

Показатель скорректированная чистая прибыль рассчитывается по следующей формуле:

Чистая прибыль (стр. 2400 ОФР) - Положительные курсовые разницы (в соответствии с расшифровками стр.2340 ОФР) + Отрицательные курсовые разницы (в соответствии с расшифровками стр.2350 ОФР).»

  1. Дополнить пункт 8.2 Статьи 8 Договора п.п. 8.2.35-8.2.38 следующего содержания:

   «8.2.35. Обеспечить подписание дополнительных соглашений к договорам поручительства с АО «Нефтегазхолдинг», АО «Независимая нефтегазовая компания», АО «Нефтепереработка», АО «Сбытовой центр»   в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Соглашения, с  Alliance Oil Company Ltd,  в течение 60 календарных дней с даты подписания Соглашения

8.2.36. Обеспечить предоставление корпоративных одобрений по АО «Независимая нефтегазовая компания», АО «Нефтегазхолдинг», АО «Нефтепереработка», АО «Сбытовой центр», Alliance Oil Company Ltd,  в течение 60 календарных дней с даты подписания Соглашения.

8.2.37. Предоставить корпоративное одобрение  в течение 60 календарных дней с даты подписания Соглашения».

8.2.38. Обеспечить уровень дебиторской задолженности от  АО "Нефтегазхолдинг"  в совокупном объеме не превышающем 16 500 000 000 (шестнадцать миллиардов пятьсот миллионов) рублей  в период  с  даты заключения Соглашения до 30.09.2018 г. (включительно).»

  1. Изложить п.п. 11.19. Договора в следующей редакции:

«11.19. Обеспечение неизменения состава акционеров Заемщика, владеющих более чем 1% (одним процентом) акций в уставном капитале Заемщика, а также соотношения принадлежащих им акций без предварительного письменного согласования с Кредитором.»

  1. 5. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В части, не оговоренной настоящим Соглашением, Договор действует на прежних условиях.
  2. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один передается Кредитору, один - Заемщику.

Дата заключения сделки: «20» ноября 2017 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «20» ноября 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания.

Сведения о заинтересованности:

Согласно информации, имеющейся у Общества, у лиц, указанных в ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», не имеется заинтересованность в заключении Дополнительного соглашения № 12 к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года.

 

 

Председатель общего собрания акционеров                                             А.С. Ходаковский

 

Секретарь общего собрания акционеров                                                   С.Е. Мощанский

 

 

14 декабря 2017 года

 

Сообщение о проведении внеочередного  общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

в форме заочного голосования

Место нахождения общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования, которое будет осуществлено посредством направления заполненных бюллетеней по почтовому адресу, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «15» января 2018 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «21» декабря 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

 

Повестка дня собрания:

 

  1. О последующем одобрении крупной сделки: Дополнительного соглашения № 12 к Договору №900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года между ПАО «Сбербанк России» и АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных акций в случае совершения АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» крупной сделки, если они голосовали против принятия решения об одобрении соответствующей крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении этого срока Общество выкупит акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене: 4560 (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

 Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с «21» декабря 2017 года по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, до «15» января 2018 года.

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78, 79-51-82.

 

 

Совет директоров

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

 

 

 

 

 

24 ноября 2017 года

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов,17.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения собрания: собрание.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Дата проведения общего собрания акционеров: «23» ноября 2017 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «30» октября 2017 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д.17.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора: Наумкина Вера Николаевна, действующая на основании доверенности № 230317/2 от 23.03.2017 г

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Ходаковский А.С.

Секретарь собрания: секретарь Совета директоров Мощанский С.Е.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

  1. О последующем одобрении крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность: Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, Дополнительного соглашения №1 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, Дополнительного соглашения №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017.
  2. О последующем одобрении крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность Соглашения от 01.09.2017 о расторжении Договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) №АО-П-57/2010 от 30.07.10 г.

 

 

По первому вопросу повестки дня: 1. О последующем одобрении крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность: Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, Дополнительного соглашения №1 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, Дополнительного соглашения №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

  1. Одобрить крупные сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, а именно: Договор процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, Дополнительное соглашение №1 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, Дополнительное соглашение №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, заключенные на следующих условиях:

1.1. В соответствии с Договором процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017:

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество «ННК-Актив» (в настоящее время – Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»), ИНН 7704233903

Подрядчик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ИНН 2722010040

Цена сделки:

206 956 498 300 (Двести шесть миллиардов девятьсот пятьдесят шесть миллионов четыреста девяносто восемь тысяч триста) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 21.08.2017 и Дополнительного соглашения №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 с момента начала исполнения обязательств по Договору и денежных средств, планируемых к получению до окончания срока исполнения обязательств.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, между АО «ННК-Актив» (далее – «Заказчик») (в настоящее время – Акционерное общество «Нефтегазхолдинг») и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Подрядчик») - Договора процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

Содержание сделки:

В соответствии с условиями Договора процессинга Заказчик обязуется передавать на переработку Подрядчику нефть, газовый конденсат (легкая нефть), а также другое сырье, принадлежащие ему на праве собственности (далее - Сырье), и оплачивать работы по его переработке, а Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением третьих лиц выполнить работу по переработке Сырья в объеме, предусмотренном Договором, осуществлять хранение Сырья и Продуктов переработки, передать продукцию, изготовленную в результате переработки Сырья Заказчику или уполномоченному им лицу.

Дата заключения сделки: «15» августа 2017 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»), подконтрольное лицо которого –АО «ННК-Актив» (в настоящее время – АО «Нефтегазхолдинг») является контрагентом Общества по сделке.

 

1.2. В соответствии с Дополнительным соглашением №1 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество «ННК-Актив» (в настоящее время – Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»), ИНН 7704233903

Подрядчик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ИНН 2722010040

Цена сделки:

206 956 498 300 (Двести шесть миллиардов девятьсот пятьдесят шесть миллионов четыреста девяносто восемь тысяч триста) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 21.08.2017 и Дополнительного соглашения №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 с момента начала исполнения обязательств по Договору и денежных средств, планируемых к получению до окончания срока исполнения обязательств.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, между АО «ННК-Актив» (далее – «Заказчик») (в настоящее время – Акционерное общество «Нефтегазхолдинг») и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Подрядчик») - Дополнительного соглашения № 1 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

Содержание сделки:

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 1 в договор процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067 вносятся следующие изменения:

  1. К правоотношениям Сторон по Договору в период с даты заключения Договора по 30.09.2017, включительно, не применяются условия Договора в части:

1.1.        пункта 5.1.1 Договора.

1.2.        пункта 5.1.2 Договора.

1.3.        Приложения № 8 к Договору.

  1. К правоотношениям Сторон по Договору в период с даты заключения Договора по 30.09.2017, включительно, применяются измененные условия об определении стоимости процессинга, установленные данным дополнительным соглашением.
  2. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 15.08.2017г.

Дата заключения сделки: «21» августа 2017 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 15.08.2017г.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»), подконтрольное лицо которого –АО «ННК-Актив» (в настоящее время – АО «Нефтегазхолдинг») является контрагентом Общества по сделке.

 

1.3. В соответствии с Дополнительным соглашением №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017:

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество «ННК-Актив» (в настоящее время – Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»), ИНН 7704233903

Подрядчик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ИНН 2722010040

Цена сделки:

206 956 498 300 (Двести шесть миллиардов девятьсот пятьдесят шесть миллионов четыреста девяносто восемь тысяч триста) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 21.08.2017 и Дополнительного соглашения №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 с момента начала исполнения обязательств по Договору и денежных средств, планируемых к получению до окончания срока исполнения обязательств.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, между АО «ННК-Актив» (далее – «Заказчик») (в настоящее время – АО «Нефтегазхолдинг») и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Подрядчик») - Дополнительного соглашения № 2 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

Содержание сделки:

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 2 в договор процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067 вносятся следующие изменения:

  1. Дополнить пункт 4.5. Договора следующим: «Заказчик обеспечивает запас Сырья в емкостях Подрядчика для соблюдения непрерывного технологического процесса продолжительностью до 15 суток.».
  2. Дополнить пункт 4.9. Договора следующим: «Заказчик обеспечивает равномерный вывоз Продуктов переработки в течение месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом(далее – период хранения). Хранение Продуктов переработки за пределами согласованного периода хранения оплачивается отдельно на условиях, согласованных Сторонами (п.5.3 Договора).

Дата заключения сделки: «21» августа 2017 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»), подконтрольное лицо которого –АО «ННК-Актив» (в настоящее время – АО «Нефтегазхолдинг») является контрагентом Общества по сделке.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг:  5 541 355.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 17413.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н: 17413.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12 474 (71.6361%).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 536 416 (99.9109%).

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 5 ст. 79 Закона «Об акционерных обществах» если крупная сделка, стоимость которой составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано:

- большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании, и

- большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

5 536 392

4

20

% от принявших участие в собрании

99.9996

0.0001

0.0004

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса

0

 

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

12 450

4

20

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании

99.8076

0.0321

0.1603

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса

0

          Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

  1. Одобрить крупные сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, а именно: Договор процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, Дополнительное соглашение №1 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, Дополнительное соглашение №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, заключенные на следующих условиях:

1.1. В соответствии с Договором процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017:

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество «ННК-Актив» (в настоящее время – Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»), ИНН 7704233903

Подрядчик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ИНН 2722010040

Цена сделки:

206 956 498 300 (Двести шесть миллиардов девятьсот пятьдесят шесть миллионов четыреста девяносто восемь тысяч триста) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 21.08.2017 и Дополнительного соглашения №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 с момента начала исполнения обязательств по Договору и денежных средств, планируемых к получению до окончания срока исполнения обязательств.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, между АО «ННК-Актив» (далее – «Заказчик») (в настоящее время – Акционерное общество «Нефтегазхолдинг») и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Подрядчик») - Договора процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

Содержание сделки:

В соответствии с условиями Договора процессинга Заказчик обязуется передавать на переработку Подрядчику нефть, газовый конденсат (легкая нефть), а также другое сырье, принадлежащие ему на праве собственности (далее - Сырье), и оплачивать работы по его переработке, а Подрядчик обязуется самостоятельно или с привлечением третьих лиц выполнить работу по переработке Сырья в объеме, предусмотренном Договором, осуществлять хранение Сырья и Продуктов переработки, передать продукцию, изготовленную в результате переработки Сырья Заказчику или уполномоченному им лицу.

Дата заключения сделки: «15» августа 2017 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»), подконтрольное лицо которого –АО «ННК-Актив» (в настоящее время – АО «Нефтегазхолдинг») является контрагентом Общества по сделке.

 

1.2. В соответствии с Дополнительным соглашением №1 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество «ННК-Актив» (в настоящее время – Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»), ИНН 7704233903

Подрядчик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ИНН 2722010040

Цена сделки:

206 956 498 300 (Двести шесть миллиардов девятьсот пятьдесят шесть миллионов четыреста девяносто восемь тысяч триста) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 21.08.2017 и Дополнительного соглашения №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 с момента начала исполнения обязательств по Договору и денежных средств, планируемых к получению до окончания срока исполнения обязательств.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, между АО «ННК-Актив» (далее – «Заказчик») (в настоящее время – Акционерное общество «Нефтегазхолдинг») и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Подрядчик») - Дополнительного соглашения № 1 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

Содержание сделки:

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 1 в договор процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067 вносятся следующие изменения:

  1. К правоотношениям Сторон по Договору в период с даты заключения Договора по 30.09.2017, включительно, не применяются условия Договора в части:

1.1.        пункта 5.1.1 Договора.

1.2.        пункта 5.1.2 Договора.

1.3.        Приложения № 8 к Договору.

  1. К правоотношениям Сторон по Договору в период с даты заключения Договора по 30.09.2017, включительно, применяются измененные условия об определении стоимости процессинга, установленные данным дополнительным соглашением.
  2. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с даты его подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 15.08.2017г.

Дата заключения сделки: «21» августа 2017 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания и применяется к отношениям Сторон, возникшим с 15.08.2017г.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»), подконтрольное лицо которого –АО «ННК-Актив» (в настоящее время – АО «Нефтегазхолдинг») является контрагентом Общества по сделке.

 

1.3. В соответствии с Дополнительным соглашением №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017:

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество «ННК-Актив» (в настоящее время – Акционерное общество «Нефтегазхолдинг»), ИНН 7704233903

Подрядчик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ИНН 2722010040

Цена сделки:

206 956 498 300 (Двести шесть миллиардов девятьсот пятьдесят шесть миллионов четыреста девяносто восемь тысяч триста) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 21.08.2017 и Дополнительного соглашения №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017 с момента начала исполнения обязательств по Договору и денежных средств, планируемых к получению до окончания срока исполнения обязательств.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, между АО «ННК-Актив» (далее – «Заказчик») (в настоящее время – АО «Нефтегазхолдинг») и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Подрядчик») - Дополнительного соглашения № 2 к договору процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067.

Содержание сделки:

В соответствии с условиями Дополнительного соглашения № 2 в договор процессинга от «15» августа 2017 года № НКА-00067 вносятся следующие изменения:

  1. Дополнить пункт 4.5. Договора следующим: «Заказчик обеспечивает запас Сырья в емкостях Подрядчика для соблюдения непрерывного технологического процесса продолжительностью до 15 суток.».
  2. Дополнить пункт 4.9. Договора следующим: «Заказчик обеспечивает равномерный вывоз Продуктов переработки в течение месяца, следующего за соответствующим отчетным периодом(далее – период хранения). Хранение Продуктов переработки за пределами согласованного периода хранения оплачивается отдельно на условиях, согласованных Сторонами (п.5.3 Договора).

Дата заключения сделки: «21» августа 2017 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»), подконтрольное лицо которого –АО «ННК-Актив» (в настоящее время – АО «Нефтегазхолдинг») является контрагентом Общества по сделке.

 

По второму вопросу повестки дня: 2. О последующем одобрении крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность Соглашения от 01.09.2017 о расторжении Договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) №АО-П-57/2010 от 30.07.10 г.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно: Соглашение от 01.09.2017 о расторжении Договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) №АО-П-57/2010 от 30.07.10 на следующих условиях:

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество «Независимая нефтяная компания», ИНН 5032049030

Подрядчик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ИНН 2722010040

Цена сделки:

325 345 489 400 (Триста двадцать пять миллиардов триста сорок пять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30.07.2010 с учетом Дополнительного соглашения №1 от 01.03.2014, Дополнительного соглашения №2 от 08.08.2014, Дополнительного соглашения №3 от 24.10.2014, Дополнительного соглашения №3 от 30.10.2014, Дополнительного соглашения №4 от 11.08.2015, Дополнительного соглашения №5 от 06.07.2016, Дополнительного соглашения № 6 от 21.04.2017г., Дополнительного соглашения № 7 от 26.04.2017г. и Дополнительного соглашения № 8 от 11.07.2017  к Договору на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г. с момента начала исполнения обязательств по Договору и денежных средств, планируемых к получению до окончания срока исполнения обязательств.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, между АО «ННК» (далее – «Заказчик») и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Подрядчик») - Соглашения о расторжении Договора процессинга № АО-П-57/2010 от 30.07.2010

Содержание сделки:

В соответствии с Соглашением о расторжении Договора процессинга № АО-П-57/2010 от 30.07.2010, стороны договорились о нижеследующем:

  1. Установить дату расторжения Договора - 1 сентября 2017 года.
  2. Определить, что расторжение Договора не связано с нарушением его обязательств любой из Сторон.
  3. Стороны подтверждают, что на дату расторжения Договора, Исполнитель в рамках Плана производства нефтепродуктов в августе 2017 года (далее – последний отчетный период) принял в производство и оказал услуги по переработке Сырья.
  4. Стороны договорились, что обязательства Исполнителя по п.2.1.5. Договора сохраняются до 01 ноября 2017 года включительно в отношении Продуктов переработки, выработанных в течение последнего отчетного периода.
  5. Стороны определили Стоимость услуг по переработке Сырья за последний отчетный период. Счет-фактуру и счет на оплату стоимости услуг за последний отчетный период Исполнитель направляет Заказчику до 5 сентября 2017 года.
  6. На дату настоящего Соглашения, стороны определили общую сумму задолженности Заказчика перед Исполнителем по Договору, что подтверждается Актом сверки взаиморасчетов.
  7. Стороны договорились урегулировать порядок исполнения обязательств Заказчика перед Исполнителем по оплате суммы задолженности, указанной в п.6 настоящего Соглашения, отдельным соглашением Сторон.
  8. Иных неисполненных обязательств Сторон по Договору или в связи с его расторжением, кроме указанных в настоящем Соглашении, не имеется.Дата заключения сделки: «15» августа 2017 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания, с особенностями, установленными в самом согоашении.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»), подконтрольное лицо которого –АО «ННК» является контрагентом Общества по сделке.

 

   Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: 5 541 355.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 17 413.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 17 413.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 12 474 (71.6361%).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 536 416 (99.9109%).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Согласно п. 5 ст. 79 Закона «Об акционерных обществах» если крупная сделка, стоимость которой составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано:

- большинство в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании, и

- большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

5 536 370

4

42

% от принявших участие в собрании

99.9992

0.0001

0.0008

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса

0

 

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

12428

4

42

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании

99.6312

0.0321

0.3367

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса

0

          Решение принято.

                                  

Решение, принятое собранием:

Одобрить крупную сделку, в совершении которой имелась заинтересованность, а именно: Соглашение от 01.09.2017 о расторжении Договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) №АО-П-57/2010 от 30.07.10 на следующих условиях:

Стороны сделки:

Заказчик: Акционерное общество «Независимая нефтяная компания», ИНН 5032049030

Подрядчик: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», ИНН 2722010040

Цена сделки:

325 345 489 400 (Триста двадцать пять миллиардов триста сорок пять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30.07.2010 с учетом Дополнительного соглашения №1 от 01.03.2014, Дополнительного соглашения №2 от 08.08.2014, Дополнительного соглашения №3 от 24.10.2014, Дополнительного соглашения №3 от 30.10.2014, Дополнительного соглашения №4 от 11.08.2015, Дополнительного соглашения №5 от 06.07.2016, Дополнительного соглашения № 6 от 21.04.2017г., Дополнительного соглашения № 7 от 26.04.2017г. и Дополнительного соглашения № 8 от 11.07.2017  к Договору на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г. с момента начала исполнения обязательств по Договору и денежных средств, планируемых к получению до окончания срока исполнения обязательств.

Цена сделки в процентах от стоимости активов эмитента: свыше 50 процентов.

Предмет сделки:

Заключение сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, между АО «ННК» (далее – «Заказчик») и АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее - «Подрядчик») - Соглашения о расторжении Договора процессинга № АО-П-57/2010 от 30.07.2010

Содержание сделки:

В соответствии с Соглашением о расторжении Договора процессинга № АО-П-57/2010 от 30.07.2010, стороны договорились о нижеследующем:

  1. Установить дату расторжения Договора - 1 сентября 2017 года.
  2. Определить, что расторжение Договора не связано с нарушением его обязательств любой из Сторон.
  3. Стороны подтверждают, что на дату расторжения Договора, Исполнитель в рамках Плана производства нефтепродуктов в августе 2017 года (далее – последний отчетный период) принял в производство и оказал услуги по переработке Сырья.
  4. Стороны договорились, что обязательства Исполнителя по п.2.1.5. Договора сохраняются до 01 ноября 2017 года включительно в отношении Продуктов переработки, выработанных в течение последнего отчетного периода.
  5. Стороны определили Стоимость услуг по переработке Сырья за последний отчетный период. Счет-фактуру и счет на оплату стоимости услуг за последний отчетный период Исполнитель направляет Заказчику до 5 сентября 2017 года.
  6. На дату настоящего Соглашения, стороны определили общую сумму задолженности Заказчика перед Исполнителем по Договору, что подтверждается Актом сверки взаиморасчетов.
  7. Стороны договорились урегулировать порядок исполнения обязательств Заказчика перед Исполнителем по оплате суммы задолженности, указанной в п.6 настоящего Соглашения, отдельным соглашением Сторон.
  8. Иных неисполненных обязательств Сторон по Договору или в связи с его расторжением, кроме указанных в настоящем Соглашении, не имеется.Дата заключения сделки: «15» августа 2017 года

Срок исполнения обязательств по сделке: «31» декабря 2023 года

Действие сделки/применение к правоотношениям сторон:

Сделка вступает в силу с даты ее подписания, с особенностями, установленными в самом согоашении.

Сведения о заинтересованности:

Лицом, заинтересованным в совершении данной сделки, является Альянс Ойл Компани Лтд. (Alliance Oil Company Ltd.) как лицо, контролирующее АО «ННК-Хабаровский НПЗ» (косвенный контроль через акционера Общества – АО «Нефтепереработка»), подконтрольное лицо которого –АО «ННК» является контрагентом Общества по сделке.

 

Председатель общего собрания акционеров                                             А.С. Ходаковский

 

Секретарь общего собрания акционеров                                                   С.Е. Мощанский

 

 

 

19 октября 2017 года

 

Сообщение о проведении внеочередного  общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 23 ноября 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 30 октября 2017 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17.

 

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

Повестка дня собрания:

 

  1. О последующем одобрении крупных сделок в совершении которых имеется заинтересованность: Договора процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, Дополнительного соглашения №1 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017, Дополнительного соглашения №2 от 21.08.2017 к договору процессинга №НКА-00067 от 15.08.2017.
  2. О последующем одобрении крупной сделки в совершении которой имеется заинтересованность Соглашения от 01.09.2017 о расторжении Договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) №АО-П-57/2010 от 30.07.10 г.

 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных акций в случае совершения АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» крупной сделки, если они голосовали против принятия решения об одобрении соответствующей крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении этого срока Общество выкупит акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене: 4560 (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

 Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с «30» октября 2017 г. по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, а также в день проведения собрания «23» ноября 2017 года с 9.00 часов по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78, 79-51-82.

 

 

Совет директоров

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»



 

 

 

01 сентября 2017 года

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

внеочередного общего собрания акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов,17.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Место проведения собрания: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Дата проведения общего собрания акционеров: «30» августа 2017 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «07» августа 2017 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д.17.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Наумкина Вера Николаевна, действующая на основании доверенности № 230317/2 от 23.03.2017 г

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Ходаковский А.С.

Секретарь собрания: секретарь Совета директоров Мощанский С.Е.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

  1. Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2017 год.

 

По первому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2017 год.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 541 355.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
5 541 355 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 523 978 (99.6864% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса отсутствуют.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 523 958

Голосов

«Против»

20

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

                                               Решение принято.

                                              

Формулировка решения, принятая годовым общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2017 год Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5; ИНН: 7703097990; ОГРН: 1027700425444).

 

Председатель общего собрания акционеров                                             А.С. Ходаковский

Секретарь общего собрания акционеров                                                   С.Е. Мощанский

 

 

 

 

27 июля 2017 года

 

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится «30» августа 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров «07» августа 2017 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17.

 

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

Повестка дня собрания:

 

  1. Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2017 год.

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с «09» августа 2017 г. по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, а также в день проведения собрания «30» августа 2017 года с 9.00 часов по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78, 79-51-82.

 

Совет директоров

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

 

 

 

 

05 июля 2017 года

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов,17.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения собрания: собрание.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Дата проведения общего собрания акционеров: «30» июня 2017 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «07» июня 2017 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д.17.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:
11 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 12 час. 40 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 45 мин.

Время закрытия общего собрания акционеров: 13 час. 00  мин.

Председатель собрания: Председатель Совета директоров Ходаковский А.С.

Секретарь собрания: секретарь Совета директоров Мощанский С.Е.

Дата составления протокола общего собрания акционеров: «05» июля 2017 года.

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

  1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2016 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2016 год.
  3. Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2016 год.
  4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  6. Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2017 год.
  7. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  8. Утверждение Устава АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в новой редакции.

 

По первому вопросу повестки дня: 1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2016 год.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2016 год.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 5 541 465.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н - 5 541 355 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 376 (99.9101% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 6.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 536 350

Голосов

«Против»

20

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

                                                Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовой отчет АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2016 год.

 

По второму вопросу повестки дня: 2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2016 год.

 

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2016 год.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 541 465.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
5 541 355 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 376 (99.9101% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 6.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 536 350

Голосов

«Против»

20

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

    Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2016 год.

 

По третьему вопросу повестки дня: 3.Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2016 год.

 

 

Вопрос, поставленный на голосование:

3.1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 года, посредством направления ее части в размере 48 758 рублей на выплату дивидендов. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

 

3.2.Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,5 рубля (50 копеек) на одну привилегированную акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

 

3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июля 2017 года.

 

3.4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

-  выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 541 465.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
5 541 355 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 376 (99.9101% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 6.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5536350

Голосов

«Против»

20

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

    Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

3.1. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2016 года, посредством направления ее части в размере 48 758 рублей на выплату дивидендов. Оставшуюся часть чистой прибыли не распределять.

 

3.2.Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в размере 0,5 рубля (50 копеек) на одну привилегированную акцию. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать (не объявлять).

 

3.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18 июля 2017 года.

 

3.4. Определить следующий порядок выплаты дивидендов:

-  выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке;

- выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

- лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

 

 

По четвертому вопросу повестки дня: 4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

 

Вопросов к выступающему не поступило.

Председатель собрания Ходаковский А.С. предложил акционерам (представителям акционеров) проголосовать бюллетенем № 4 для голосования.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Бондаренко Викторию Валерьевну;

- Селифанова Сергея Владимировича;

- Карпеко Филиппа Владимировича;

- Ходаковского Александра Сергеевича;

- Шелепова Дмитрия Александровича.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

В соответствии с Федеральным законом и уставом Общества выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием в составе 5 членов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 27 707 325.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н - 27 706 775 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которым обладало лицо, принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 27 681 880 (99.9101 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получен 4 бюллетеня с общим количеством голосов 27 681 880.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 30.

При подсчете голоса распределились следующим образом:

                                                                                                      

ФИО кандидата

Число голосов

 

Бондаренко Виктория Валерьевна

5 536 346 голосов

Селифанов Сергей Владимирович

5 536 346 голосов

Карпеко Филипп Владимирович

5 536 346 голосов

Ходаковский Александр Сергеевич

5 536 346 голосов

Шелепов Дмитрий Александрович

5 536 346 голосов

 

Итого голосов, отданных:

«За» -     27 681 730 голосов;

«Против»  -       120 голосов;

«Воздержался»  -  0 голосов.

Решение принято.

 

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона, избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

 

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Бондаренко Викторию Валерьевну;

- Селифанова Сергея Владимировича;

- Карпеко Филиппа Владимировича;

- Ходаковского Александра Сергеевича;

- Шелепова Дмитрия Александровича.

 

По пятому вопросу повестки дня: 5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».

 

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Кушнира Владимира Васильевича;

- Курсинского Артура Сергеевича;

- Степанову Надежду Сергеевну.

  

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 541 465.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н - 5 541 355 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которым обладало лицо, принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 376 (99.9101 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 6.

В соответствии с требованиями п. 4.20. Приказа ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. и п. 6 ст. 85 Федерального закона акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п. 4.20. Приказа №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. и п. 6 ст. 85 Федерального закона: 0 голосов.

 

При подсчете голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата

За

Против

Воздержался

Кушнир Владимир Васильевич

5 536 346

24

0

Курсинский Артур Сергеевич

5 536 346

24

0

Степанова Надежда Сергеевна

5 536 346

24

0

Решение принято.

 

Решение, принятое собранием:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

- Кушнира Владимира Васильевича;

- Курсинского Артура Сергеевича;

- Степанову Надежду Сергеевну.

 

По шестому вопросу повестки дня: 6.Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2017 год.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

       Утвердить аудитором АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2017 год Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Бутырский вал, 10, ИНН: 7705051102; ОГРН: 1027700148431).

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 541 465.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
5 541 355 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 376 (99.9101% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 6.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

12 404

Голосов

«Против»

5 523 962

Голосов

«Воздержался»

4

Голосов

    Решение не принято.

 

По седьмому вопросу повестки дня: 7. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

  1. Одобрить в качестве крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Дополнительное соглашение № 6 от 21.04.2017г., Дополнительное соглашение № 7 от 26.04.2017г. и Дополнительное соглашение № 8 к Договору на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г. (далее – Договор) заключенные Акционерным обществом «Независимая нефтегазовая компания» (Заказчик) и Акционерным обществом «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (Исполнитель) на следующих условиях:

 

7.1.1. Содержание сделки:

В соответствии с Дополнительным соглашением № 6 от 21.04.2017г. в Договор внесены следующие изменения:

«Дополнить п. 5.2. Договора текстом следующего содержания:

 «Заказчик обязуется обеспечивать перечисление Исполнителю денежных средств в счет погашения части задолженности Заказчика по Договору в срок не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты каждого следующего платежа по погашению основного долга по кредитным договорам, заключенным между АО «ННК-Хабаровский НПЗ» и ПАО «Сбербанк России»:

- по Договору №900140001 от 29.01.2014 – не менее суммы 156 250 000 рублей на каждую дату погашения основного долга (до 27 числа каждого месяца) до окончания срока действия Договора;

- по Договору №900130050 от 21.11.2013 – не менее суммы, эквивалентной 21 875 000 долларов США по курсу на дату платежа по погашению основного долга (до 19 числа каждого месяца); а  17.11.2017 г.  не менее суммы эквивалентной 87 500 000 долларов США по курсу на дату очередного платежа по погашению основного долга, до окончания срока действия Договора.»

7.1.2. Дата заключения сделки: «21» апреля 2017 года

7.1.3. Действие сделки/применение к правоотношениям сторон: сделка вступает в силу с даты ее подписания.

7.1.4. Цена сделки: определена 21.04.2017 Советом директоров посредством утверждения заключения о крупной сделке на момент ее заключения исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г. (далее – Договор), с момента начала исполнения обязательств по Договору до предполагаемой даты заключения Дополнительного соглашения № 6, и денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 6 до окончания срока исполнения обязательств и составила 333 630 452 100 (Триста тридцать три миллиарда шестьсот тридцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи сто) рублей.

7.1.5. Сведения о заинтересованности:

В совершении сделки заинтересовано Акционерное общество «ННК-Актив», как лицо контролирующее Общество, в связи с тем, что Акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания» (подконтрольное Акционерному обществу «ННК-Актив» лицо) является стороной по сделке.

 

7.2.1. В соответствии с Дополнительным соглашением № 7 от 26.04.2017г. в Договор внесены следующие изменения:

«Условия п.1.2. Договора «Стоимость процессинга рассчитывается Заказчиком по формуле, указанной в Приложении № 8 к настоящему договору» и условия Приложения № 8 к Договору с 01.01.2017.до 31.03.2017, включительно, не применяются к отношениям Сторон.

Стоимость процессинга за одну тонну Сырья устанавливается:

 в период с 01.01.2017 до 31.01.2017 – 4 623,42 руб., кроме того, НДС 832,22 руб.

 в период с 01.02.2017 до 28.02.2017 – 4 567,68 руб., кроме того, НДС 822,18 руб.

 в период с 01.03.2017 до 31.03.2017 – 2 089,00 руб., кроме того, НДС 376,02 руб.»

7.2.2. Дата заключения сделки: «26» апреля 2017 года

7.2.3. Действие сделки/применение к правоотношениям сторон: сделка вступает в силу с даты ее подписания и применяется к правоотношениям сторон по Договору, возникшим в период с 01.01.2017 до 31.03.2017, включительно.

7.2.4. Цена сделки: определена 21.04.2017 Советом директоров посредством утверждения заключения о крупной исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г. (далее – Договор), с момента начала исполнения обязательств по Договору до предполагаемой даты Дополнительного соглашения № 7, и денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 7 до окончания срока исполнения обязательств и составила 331 480 311 900 (Триста тридцать один миллиард четыреста восемьдесят миллионов триста одиннадцать тысяч девятьсот) рублей.

7.2.5. Сведения о заинтересованности:

В совершении сделки заинтересовано Акционерное общество «ННК-Актив», как лицо контролирующее Общество, в связи с тем, что Акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания» (подконтрольное Акционерному обществу «ННК-Актив» лицо) является стороной по сделке.

 

7.3.1. В соответствии с Дополнительным соглашением № 8 в Договор внесены следующие изменения:

1) не применяются условия Договора в части:

1.1.      подпункта 2) пункта 1.2. Договора.

1.2.      первого абзаца пункта 5.1. Договора.

1.3.      Приложения № 8 к Договору.

2) применяются нижеследующие условия об определении стоимости процессинга:

2.1)      Стоимость процессинга включает в себя все расходы Исполнителя, как это определено в абзаце втором п. 5.1 Договора, и вознаграждение Исполнителя и рассчитывается Исполнителем по формуле с использованием показателей, определенных согласно Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению:

Формула расчета:

Стоимость процессинга (без НДС) = (ПСб + ФДР + ОДР + Р), где

ПСб – производственная себестоимость услуги по переработке нефти;

ФДР – сальдо финансовых доходов и расходов;

ОДР – прочие операционные доходы и расходы;

Р – рентабельность.

2.2)      Сумма НДС к оплате Заказчиком определяется в соответствии с налоговым законодательством и указывается в платежно-расчетных документах сверх стоимости процессинга, рассчитанной в соответствии с настоящим порядком. 

2.3)      Стоимость процессинга рассчитывается Исполнителем ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца переработки и согласовывается с Заказчиком путем направления письма-уведомления. При отсутствии возражений Заказчика в отношении расчета стоимости процессинга, стоимость считается согласованной Сторонами.

7.3.2. Действие сделки/применение к правоотношениям сторон: сделка вступает в силу с даты ее подписания и применяется к правоотношениям сторон по Договору, возникшим в период с 01.04.2017г. до 30.09.2017г., включительно.

7.3.3. Цена сделки: определена 26.06.2017 Советом директоров исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г. с учетом заключенных дополнительных соглашений 1-5 к нему с момента начала исполнения обязательств по Договору до 01.01.2017г., денежных средств, полученных в соответствии с условиями Договора с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 7 с 01.01.2017г. по 31.03.2017г., денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора с учетом изменений, вносимых Дополнительным соглашением № 8 с 01.04.2017г. по 30.09.2017г. и денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора без учета изменений, внесенных (вносимых) Дополнительными соглашениями № 7 и 8 с 01.10.2017 до окончания срока исполнения обязательств, и составила: 325 345 489 400 (Триста двадцать пять миллиардов триста сорок пять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч четыреста) рублей.

7.3.4. Сведения о заинтересованности:

В совершении сделки заинтересовано Акционерное общество «ННК-Актив», как лицо контролирующее Общество, в связи с тем, что Акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания» (подконтрольное Акционерному обществу «ННК-Актив» лицо) является стороной по сделке.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 541 465.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 17 523.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н - 17 413 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании – 12 434.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 5 536 376 (99.9101%).

 

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

В соответствии с п.4 ст. 49 Федерального закона, решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

В соответствии с п.5 ст. 79 Федерального закона, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с пунктом 4 статьи 49 настоящего Федерального закона, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.4.35.Приказа ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012г. и п. 4 ст. 83 «Порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Федерального закона: 0 голосов.

 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 6.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

5 536 346

24

0

% от принявших участие в собрании

99.9995

0.0004

0.0000

 

 

За

Против

Воздержался

Число голосов

12 404

24

0

% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании

99.7587

0.1930

0.0000

 

          Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

  1. Одобрить в качестве крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Дополнительное соглашение № 6 от 21.04.2017г., Дополнительное соглашение № 7 от 26.04.2017г. и Дополнительное соглашение № 8 к Договору на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г. (далее – Договор) заключенные Акционерным обществом «Независимая нефтегазовая компания» (Заказчик) и Акционерным обществом «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (Исполнитель) на следующих условиях:

 

7.1.1. Содержание сделки:

В соответствии с Дополнительным соглашением № 6 от 21.04.2017г. в Договор внесены следующие изменения:

«Дополнить п. 5.2. Договора текстом следующего содержания:

 «Заказчик обязуется обеспечивать перечисление Исполнителю денежных средств в счет погашения части задолженности Заказчика по Договору в срок не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты каждого следующего платежа по погашению основного долга по кредитным договорам, заключенным между АО «ННК-Хабаровский НПЗ» и ПАО «Сбербанк России»:

- по Договору №900140001 от 29.01.2014 – не менее суммы 156 250 000 рублей на каждую дату погашения основного долга (до 27 числа каждого месяца) до окончания срока действия Договора;

- по Договору №900130050 от 21.11.2013 – не менее суммы, эквивалентной 21 875 000 долларов США по курсу на дату платежа по погашению основного долга (до 19 числа каждого месяца); а  17.11.2017 г.  не менее суммы эквивалентной 87 500 000 долларов США по курсу на дату очередного платежа по погашению основного долга, до окончания срока действия Договора.»

7.1.2. Дата заключения сделки: «21» апреля 2017 года

7.1.3. Действие сделки/применение к правоотношениям сторон: сделка вступает в силу с даты ее подписания.

7.1.4. Цена сделки: определена 21.04.2017 Советом директоров посредством утверждения заключения о крупной сделке на момент ее заключения исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г. (далее – Договор), с момента начала исполнения обязательств по Договору до предполагаемой даты заключения Дополнительного соглашения № 6, и денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 6 до окончания срока исполнения обязательств и составила 333 630 452 100 (Триста тридцать три миллиарда шестьсот тридцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи сто) рублей.

7.1.5. Сведения о заинтересованности:

В совершении сделки заинтересовано Акционерное общество «ННК-Актив», как лицо контролирующее Общество, в связи с тем, что Акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания» (подконтрольное Акционерному обществу «ННК-Актив» лицо) является стороной по сделке.

 

7.2.1. В соответствии с Дополнительным соглашением № 7 от 26.04.2017г. в Договор внесены следующие изменения:

«Условия п.1.2. Договора «Стоимость процессинга рассчитывается Заказчиком по формуле, указанной в Приложении № 8 к настоящему договору» и условия Приложения № 8 к Договору с 01.01.2017.до 31.03.2017, включительно, не применяются к отношениям Сторон.

Стоимость процессинга за одну тонну Сырья устанавливается:

 в период с 01.01.2017 до 31.01.2017 – 4 623,42 руб., кроме того, НДС 832,22 руб.

 в период с 01.02.2017 до 28.02.2017 – 4 567,68 руб., кроме того, НДС 822,18 руб.

 в период с 01.03.2017 до 31.03.2017 – 2 089,00 руб., кроме того, НДС 376,02 руб.»

7.2.2. Дата заключения сделки: «26» апреля 2017 года

7.2.3. Действие сделки/применение к правоотношениям сторон: сделка вступает в силу с даты ее подписания и применяется к правоотношениям сторон по Договору, возникшим в период с 01.01.2017 до 31.03.2017, включительно.

7.2.4. Цена сделки: определена 21.04.2017 Советом директоров посредством утверждения заключения о крупной исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г. (далее – Договор), с момента начала исполнения обязательств по Договору до предполагаемой даты Дополнительного соглашения № 7, и денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 7 до окончания срока исполнения обязательств и составила 331 480 311 900 (Триста тридцать один миллиард четыреста восемьдесят миллионов триста одиннадцать тысяч девятьсот) рублей.

7.2.5. Сведения о заинтересованности:

В совершении сделки заинтересовано Акционерное общество «ННК-Актив», как лицо контролирующее Общество, в связи с тем, что Акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания» (подконтрольное Акционерному обществу «ННК-Актив» лицо) является стороной по сделке.

 

7.3.1. В соответствии с Дополнительным соглашением № 8 в Договор внесены следующие изменения:

1) не применяются условия Договора в части:

1.1.      подпункта 2) пункта 1.2. Договора.

1.2.      первого абзаца пункта 5.1. Договора.

1.3.      Приложения № 8 к Договору.

2) применяются нижеследующие условия об определении стоимости процессинга:

2.1)      Стоимость процессинга включает в себя все расходы Исполнителя, как это определено в абзаце втором п. 5.1 Договора, и вознаграждение Исполнителя и рассчитывается Исполнителем по формуле с использованием показателей, определенных согласно Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению:

Формула расчета:

Стоимость процессинга (без НДС) = (ПСб + ФДР + ОДР + Р), где

ПСб – производственная себестоимость услуги по переработке нефти;

ФДР – сальдо финансовых доходов и расходов;

ОДР – прочие операционные доходы и расходы;

Р – рентабельность.

2.2)      Сумма НДС к оплате Заказчиком определяется в соответствии с налоговым законодательством и указывается в платежно-расчетных документах сверх стоимости процессинга, рассчитанной в соответствии с настоящим порядком. 

2.3)      Стоимость процессинга рассчитывается Исполнителем ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания отчетного месяца переработки и согласовывается с Заказчиком путем направления письма-уведомления. При отсутствии возражений Заказчика в отношении расчета стоимости процессинга, стоимость считается согласованной Сторонами.

7.3.2. Действие сделки/применение к правоотношениям сторон: сделка вступает в силу с даты ее подписания и применяется к правоотношениям сторон по Договору, возникшим в период с 01.04.2017г. до 30.09.2017г., включительно.

7.3.3. Цена сделки: определена 26.06.2017 Советом директоров исходя из размера денежных средств, полученных, в рамках исполнения договора на оказание услуг по переработке нефти (процессинг) № АО-П-57/2010 от 30 июля 2010г. с учетом заключенных дополнительных соглашений 1-5 к нему с момента начала исполнения обязательств по Договору до 01.01.2017г., денежных средств, полученных в соответствии с условиями Договора с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 7 с 01.01.2017г. по 31.03.2017г., денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора с учетом изменений, вносимых Дополнительным соглашением № 8 с 01.04.2017г. по 30.09.2017г. и денежных средств, планируемых к получению в соответствии с условиями Договора без учета изменений, внесенных (вносимых) Дополнительными соглашениями № 7 и 8 с 01.10.2017 до окончания срока исполнения обязательств, и составила: 325 345 489 400 (Триста двадцать пять миллиардов триста сорок пять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч четыреста) рублей.

7.3.4. Сведения о заинтересованности:

В совершении сделки заинтересовано Акционерное общество «ННК-Актив», как лицо контролирующее Общество, в связи с тем, что Акционерное общество «Независимая нефтегазовая компания» (подконтрольное Акционерному обществу «ННК-Актив» лицо) является стороной по сделке.

 

По восьмому вопросу повестки дня: 8. Утверждение Устава АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в новой редакции.

 

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в новой редакции.

 

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:

В соответствии с п. 4 ст. 49 Федерального закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 541 465.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» №12-6/пз-н -
5 541 355 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 5 536 376 (99.9101% от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям голоса - 6.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

5 536 346

Голосов

«Против»

24

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

Решение принято.

                                              

Решение, принятое собранием:

Утвердить Устав АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в новой редакции.

 

Председатель общего собрания акционеров                                             А.С. Ходаковский

 

Секретарь общего собрания акционеров                                                   С.Е. Мощанский

 

 

 

 

 

09 июня 2017 года

 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня 2017 года в 12 часов 00 минут по адресу: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров 07 июня 2017 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании: 28 июня 2017 года.

 

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

Повестка дня собрания:

 

  1. Утверждение годового отчета АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2016 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2016 год.
  3. Распределение прибыли по результатам отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов АО «ННК-Хабаровский НПЗ» за 2016 год.
  4. Избрание членов Совета директоров АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ННК-Хабаровский НПЗ».
  6. Утверждение аудитора АО «ННК-Хабаровский НПЗ» на 2017 год.
  7. Одобрение крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
  8. Утверждение Устава АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в новой редакции.

 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных акций в случае совершения АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» крупной сделки, если они голосовали против принятия решения об одобрении соответствующей крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении этого срока Общество выкупит акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене: 5323 (Пять тысяч триста двадцать три) рубля за одну обыкновенную акцию.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с 10 июня 2017 года по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, а также в день проведения собрания 30 июня 2017 года с 9.00 по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78, 79-51-82.

 

 

Совет директоров

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

 

18.05.2017

 

Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг

 

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17

1.4.ОГРН эмитента

1022701129032

1.5.ИНН эмитента

2722010040

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00305-А

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.2. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-02-00305-A-001D

Дата государственной регистрации: 16.12.2016 г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг:

Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации

 

2.4. Количество размещенных ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги:

Количество размещенных ценных бумаг: 3 972 931 (Три миллиона девятьсот семьдесят две тысячи девятьсот тридцать одна) штука.

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 0,5 рублей (50 копеек)

2.5. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежавших размещению:

98,92 %

2.6. Способ размещения ценных бумаг:

Закрытая подписка

2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу):

«06» марта 2017 г.

2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг):

«07» апреля 2017 г.

2.9. Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:

«16» мая 2017 г.

2.10. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг:

Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации

2.11. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг:

Проспект ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг не регистрировался.

3. Подписи

3.1.Генеральный директор

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» ______________________________________ С.Н. Скуридин

                                                                           (подпись)

                                                                                               м.п.

3.2. Дата «18» мая 2017 года                         

 

 

 

 

 

«10» апреля  2017 года

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 13 марта 2017 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 06 апреля 2017 года.

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 680011, г.Хабаровск, ул.Металлистов, д.17.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора: Наумкина Вера Николаевна, действующая на основании доверенности № 230317/2 от 23.03.2017 г.

Председатель собрания: Председатель Совета директоров  Карпеко Ф.В.

Секретарь собрания: секретарь Совета директоров Мощанский С.Е.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

  1. О последующем одобрении крупной сделки.

 

По первому вопросу повестки дня: 1. О последующем одобрении крупной сделки.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 568 610.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н -
1 568 610 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 551 063 (98, 8814 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

При голосовании получено 6 бюллетеней с общим количеством голосов 1 551 063.

Недействительных бюллетеней нет.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

1 551 027

Голосов

«Против»

12

Голосов

«Воздержался»

24

Голосов

 

 Формулировка решения, принятая внеочередным общим собранием по первому вопросу повестки дня: Одобрить совершение Обществом крупной сделки - заключение между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (Заемщик) Дополнительного соглашения №7 от 20.02.2017 г.  к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года (далее-Договор), в соответствии с условиями которого вносятся следующие изменения в Договор:

 

  1. Дополнить Статью 4 Договора п.п. 4.8 следующего содержания:

«4.8. Заемщик уплачивает Кредитору плату за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика в размере 65 625 (шестьдесят пять тысяч шестьсот двадцать пять) долларов США. Плата подлежит уплате не позднее «20» февраля 2017 г.»

  1. Изложить п 6.1. Договора в следующей редакции:

«6.1. Дата полного погашения выданного кредита: «20» ноября 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

 

Дата погашения

Размер платежа в долларах США

«20» февраля 2016

21 875 000,00

«20» февраля 2017

21 875 000,00

«20» мая 2017

21 875 000,00

«20» августа 2017

21 875 000,00

«20» ноября 2017

87 500 000,00

«20» февраля 2018

21 875 000,00

«20» мая 2018

21 875 000,00

«20» августа 2018

21 875 000,00

«20» ноября 2018

21 875 000,00

«20» февраля 2019

21 875 000,00

«20» мая 2019

21 875 000,00

«20» августа 2019

21 875 000,00

«20» ноября 2019

21 875 000,00

«20» февраля 2020

21 875 000,00

«20» мая 2020

21 875 000,00

«20» августа 2020

21 875 000,00

«20» ноября 2020

21 875 000,00

«20» февраля 2021

21 875 000,00

«20» мая 2021

21 875 000,00

«20» августа 2021

21 875 000,00

«20» ноября 2021

21 875 000,00

«20» февраля 2022

21 875 000,00

«20» мая 2022

21 875 000,00

«20» августа 2022

21 875 000,00

«20» ноября 2022

21 875 000,00

«20» февраля 2023

21 875 000,00

«20» мая 2023

21 875 000,00

«20» августа 2023

21 875 000,00

«20» ноября 2023

21 875 000,00

 

В случае погашения Заемщиком кредита после Даты окончания периода доступности, но ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п.6.2 Договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита.»

  1. Изложить п.п. л) п.п. 7.1.7 Договора в следующей редакции:

«л) нарушение Заемщиком условий п.п. 8.2.5, и/или 8.2.6, и/или 8.2.16, и/или 8.2.17, и/или 8.2.18, и/или 8.2.19, и/или 8.2.20, и/или 8.2.21, и/или 8.2.22, и/или 8.2.23 и/или 8.2.25, и/или 8.2.26   и/или  8.2..27 и/или 8.2.28 и/или 8.2.29 и/или 11.2, и/или 11.3, и/или 11.4, и/или 11.5, и/или 11.6, и/или 11.7, и/или 11.8, и/или 11.9, и/или 11.10, и/или 11.11, и/или 11.12, и/или 11.13, и/или 11.14, и/или 11.15, и/или 11.16, и/или 11.17, и/или 11.18, и/или 11.19, и/или 11.20.

  1. Дополнить пункт 8.2 Статьи 8 Договора п.п. 8.2.27-8.2.29 следующего содержания:

«8.2.27. Обеспечить предоставление корпоративных одобрений по АО «ННК», АО «ННК-Актив», Alliance Oil Company Ltd, в течение 60 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения № 7 от «20» февраля 2017 года к Договору.

8.2.28. Предоставить корпоративное одобрение в течение 60 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения № 7 от «20» февраля 2017 года к Договору.

8.2.29. Обеспечить подписание дополнительного соглашения к Договору поручительства № 900130050-1 от 21.11.2013 г., заключенного с  Alliance Oil Company Ltd,  в течение 60 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения № 7 от «20»  февраля 2017 года  к Договору.»

  1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В части, не оговоренной настоящим Соглашением, Договор действует на прежних условиях.
  2. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один передается Кредитору, один - Заемщику.

 

Председатель общего собрания акционеров                                             Ф.В. Карпеко

Секретарь общего собрания акционеров                                                   С.Е. Мощанский

 

 

 

Сообщение о завершении размещения ценных бумаг

 

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17

1.4.ОГРН эмитента

1022701129032

1.5.ИНН эмитента

2722010040

1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00305-А

1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации):

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-02-00305-A-001D

Дата государственной регистрации: 16.12.2016 г.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг:

Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации

 

2.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги:

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,5 рублей (50 копеек)

2.5. Способ размещения ценных бумаг:

Закрытая подписка

2.6. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки, направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу):

«30» марта 2017 г.

2.7. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной записи по лицевому счету (счету депо) первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) или дата выдачи последнего сертификата документарной ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) без обязательного централизованного хранения, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) - дата окончания установленного срока размещения ценных бумаг):

«07» апреля 2017 г.

2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг:

3 972 931 (Три миллиона девятьсот семьдесят две тысячи девятьсот тридцать одна) штука

 

2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению:

98,92 %

2.10. Фактическая цена (фактические цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения:

3 972 931 (Три миллиона девятьсот семьдесят две тысячи девятьсот тридцать одна) акция по цене 3 612 (три тысячи шестьсот двенадцать рублей) 30 копеек за одну акцию.

2.11. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами)

Денежные средства

2.12. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом управления эмитента либо об отсутствии такого одобрения.

Крупные сделки, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, в процессе размещения акций эмитентом не совершались.

3. Подписи

3.1.Генеральный директор

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» ______________________________________ С.Н. Скуридин

                                                                           (подпись)

                                                                                               м.п.

3.2. Дата «10» апреля 2017 года                         

 

 

 

 

 

 

28 февраля 2017 года

 

Сообщение о проведении внеочередного  общего собрания акционеров

 Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

АО «ННК-Хабаровский НПЗ» уведомляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 06 апреля 2017 года в 11 часов 00 минут по адресу: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, д. 1.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 13 марта 2017 года.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, д. 17.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на собрании: 04 апреля 2017 года.

 

Для регистрации необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны иметь при себе также доверенность, оформленную в соответствии со ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах». Должностные лица, имеющие право действовать от имени юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, должны иметь при себе документы, подтверждающие назначение (избрание) на эту должность.

 

Повестка дня собрания:

1.О предварительном одобрении крупной сделки.

 

Акционеры – владельцы обыкновенных акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им обыкновенных акций в случае совершения АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» крупной сделки, если они голосовали против принятия решения об одобрении соответствующей крупной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу.

Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций предъявляются регистратору Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор Общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Со дня получения регистратором Общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций, выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения регистратором Общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

По истечении этого срока Общество выкупит акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 дней.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене: 5273 (Пять тысяч двести семьдесят три) рубля за одну обыкновенную акцию.

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Наименование регистратора: Акционерное общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23

Контактные телефоны: (499) 257-17-00, (495) 787-44-83

 

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов с 13 марта 2017 г.  по месту нахождения Общества: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17, а также в день проведения собрания 06 апреля 2017 года с 9.00 по месту проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

 

Справки по телефону: (4212) 79-51-78, 79-51-82.

 

 

Совет директоров

АО «ННК-Хабаровский НПЗ»

 

 

 

 

 

 

17.02.2017 г.

Утверждено

Генеральным директором

АО «ННК – Хабаровский НПЗ» 

С.Н.Скуридин  

Решение

о подведении итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

 

16.12.2016 Банком России осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», размещаемых путем закрытой подписки.

Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-02-00305-А-001D.

В соответствии с п. 1 ст. 40 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).

Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 05.08.2016.

Срок действия преимущественного права составляет 45 дней со дня опубликования Обществом уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций на страницах Общества в сети Интернет по адресам: http://khnpz.aoil.ru; http://www.khab-npz.ru; http://www.disclosure.ru/issuer/2722010040/index.shtml

Вышеуказанное уведомление было опубликовано 30.12.2016. В течение 45 дней с этой даты в общество не поступили заявления акционеров, желающих полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения дополнительных акций. Таким образом, срок действия преимущественного права истек 13.02.2017.

В соответствии с п. 8.5 для определения количества ценных бумаг, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения, Общество в течение 5 (пяти) дней с даты истечения срока действия преимущественного права должно подвести итоги осуществления преимущественного права и раскрыть (предоставить) информацию об этом.

Учитывая вышеизложенное, предлагается утвердить следующие итоги осуществления преимущественного права приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций, размещаемых посредством закрытой подписки:

  1. Фактический срок осуществления преимущественного права (даты получения регистратором Общества первого и последнего заявлений о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права): заявления о приобретении ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права регистратором Общества не получены.
  2. общее количество размещаемых дополнительных акций: 4 016 394 (четыре миллиона шестнадцать тысяч триста девяносто четыре).
  3. количество фактически размещенных акций дополнительного выпуска в процессе реализации акционерами Общества преимущественного права приобретения дополнительных акций: 0 (ноль).
  4. общее количество акций дополнительного выпуска, подлежащее размещению по закрытой подписке в пользу Участника закрытой подписки: 4 016 394 (четыре миллиона шестнадцать тысяч триста девяносто четыре).

 

 

 

 

 

 09.01.2017 г.

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на внеочередном общем собрании акционеров

Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 680011, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 08 декабря 2016 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 декабря 2016 года.

Место проведения собрания: 119019, г. Москва, Арбатская площадь, дом 1.

Почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 680011, г.Хабаровск, ул.Металлистов, д.17.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Место нахождения регистратора: 127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Уполномоченное лицо регистратора: уполномоченное лицо регистратора по доверенности
№080216/12 от 08.02.2016 г. Шиверский Александр Владимирович.

Председатель собрания: Председатель Совета директоров  Карпеко Ф.В.

Секретарь собрания: секретарь Совета директоров Мощанский С.Е.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

 

1.Об одобрении крупной сделки.

2.Об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.

 

 

По первому вопросу повестки дня: 1.Об одобрении крупной сделки.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 568 702.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н -
1 568 702 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которым (-и) обладало (-и)  лицо (-а), принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 563 455 (99,6655 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

1 563 439

Голосов

«Против»

16

Голосов

«Воздержался»

0

Голосов

 

 Формулировка решения, принятая внеочередным общим собранием по первому вопросу повестки дня:

Одобрить совершение Обществом крупной сделки - заключение между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (Кредитор) и Акционерным обществом «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод» (Заемщик) Дополнительного соглашения № 6 от 18.11.2016 г. к Договору № 900130050 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» ноября 2013 года (далее-Договор), в соответствии с условиями которого вносятся следующие изменения в Договор:

  1. Дополнить Статью 4 Договора п.п. 4.7 следующего содержания:

«4.7. Заемщик уплачивает Кредитору плату за изменение условий кредитования по инициативе Заемщика в размере 65 625 (шестьдесят пять тысяч шестьсот двадцать пять) долларов США. Плата подлежит уплате не позднее «18» ноября 2016 г.»

  1. Изложить п 6.1. Договора в следующей редакции, при этом редакция пункта вступает в силу с момента выполнения условий п.п.8.2.24:

«6.1. Дата полного погашения выданного кредита: «20» ноября 2023 г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

 

Дата погашения

Размер платежа в долларах США

«20» февраля 2016

21 875 000,00

«20» февраля 2017

87 500 000,00

«20» мая 2017

21 875 000,00

«20» августа 2017

21 875 000,00

«20» ноября 2017

21 875 000,00

«20» февраля 2018

21 875 000,00

«20» мая 2018

21 875 000,00

«20» августа 2018

21 875 000,00

«20» ноября 2018

21 875 000,00

«20» февраля 2019

21 875 000,00

«20» мая 2019

21 875 000,00

«20» августа 2019

21 875 000,00

«20» ноября 2019

21 875 000,00

«20» февраля 2020

21 875 000,00

«20» мая 2020

21 875 000,00

«20» августа 2020

21 875 000,00

«20» ноября 2020

21 875 000,00

«20» февраля 2021

21 875 000,00

«20» мая 2021

21 875 000,00

«20» августа 2021

21 875 000,00

«20» ноября 2021

21 875 000,00

«20» февраля 2022

21 875 000,00

«20» мая 2022

21 875 000,00

«20» августа 2022

21 875 000,00

«20» ноября 2022

21 875 000,00

«20» февраля 2023

21 875 000,00

«20» мая 2023

21 875 000,00

«20» августа 2023

21 875 000,00

«20» ноября 2023

21 875 000,00

 

В случае погашения Заемщиком кредита после Даты окончания периода доступности, но ранее дат, установленных настоящим пунктом, в соответствии с п.6.2 Договора, суммы погашения кредита по вышеуказанному графику уменьшаются на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, начиная с ближайшего к дате фактического погашения платежа по графику. Каждый последующий платеж по графику уменьшается на погашенные ранее установленных настоящим пунктом дат суммы кредита, превышающие сумму предыдущих платежей по графику.

Если дата погашения соответствующей суммы кредита приходится на нерабочий день, срок пользования соответствующей суммой кредита устанавливается по первый рабочий день (включая этот день), следующий за нерабочим днем, на который приходится дата погашения соответствующей суммы кредита.»

  1. Изложить п.п. л) п.п. 7.1.7 Договора в следующей редакции:

«л) нарушение Заемщиком условий п.п. 8.2.5, и/или 8.2.6, и/или 8.2.16, и/или 8.2.17, и/или 8.2.18, и/или 8.2.19, и/или 8.2.20, и/или 8.2.21, и/или 8.2.22, и/или 8.2.23 и/или 8.2.25, и/или 8.2.26   и/или 11.2, и/или 11.3, и/или 11.4, и/или 11.5, и/или 11.6, и/или 11.7, и/или 11.8, и/или 11.9, и/или 11.10, и/или 11.11, и/или 11.12, и/или 11.13, и/или 11.14, и/или 11.15, и/или 11.16, и/или 11.17, и/или 11.18, и/или 11.19, и/или 11.20.

  1. Дополнить пункт 8.2 Статьи 8 Договора п.п. 8.2.22-8.2.26 следующего содержания:

«8.2.22. Обеспечить предоставление корпоративных одобрений по АО «ННК», АО «ННК-Актив», Alliance Oil Company Ltd, в течение 60 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения № 6 от 18 ноября 2016 года к Договору.

8.2.23. Предоставить корпоративное одобрение в течение 60 календарных дней с даты подписания дополнительного соглашения № 6 от 18 ноября 2016 года к Договору.

8.2.24. Обеспечить заключение межкредиторского соглашения в срок до «20» ноября 2016 года  между Кредитором, АО «ННК-Актив» и компанией О&Г Кредит Эдженси Лимитед (O&G Credit Agency Limited) и Заемщиком о субординации платежных обязательств по  займам Заемщика, заключенным с компанией О&Г Кредит Эдженси Лимитед (Займодавец, договор №1239 от 11.08.2009 г. и договор №2К/2008 от 22.04.2008 г.) и АО «ННК- Актив» (Займодавец, договор №ДЗ-38/НК/2012 от 03.10.2012 г.) по отношению к кредитным обязательствам Кредитора (далее Соглашение).

8.2.25. Предоставить корпоративное одобрение заключения Соглашения, заключенного в соответствии с п. 8.2.24, в течение 60 календарных дней с даты его подписания (при необходимости).

8.2.26. Обеспечить предоставление корпоративных одобрений заключения межкредиторского соглашения, заключенного в соответствии с п. 8.2.24, компаниями АО «ННК-Актив» и О&Г Кредит Эдженси Лимитед (O&G Credit Agency Limited) в течение 60 календарных дней с даты его заключения.»

  1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В части, не оговоренной настоящим Соглашением, Договор действует на прежних условиях.
  2. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один передается Кредитору, один - Заемщику.

 

 

По второму вопросу повестки дня: Об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.

 

   Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 666 218.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу, определенное с учетом положений п. 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 12-6/пз-н -
1 666 218 (100 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Число голосов, которым (-и) обладало (-и)  лицо (-а), принявшее участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 563 487 (93,8345 % от общего числа голосующих акций Общества, принятых к определению кворума).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по данному вопросу повестки дня:

«За»

1 563 463

Голосов

«Против»

16

Голосов

«Воздержался»

8

Голосов

 

Формулировка решения, принятая внеочередным общим собранием по второму вопросу повестки дня:

Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении АО "ННК-Хабаровский НПЗ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

 

 

Председатель общего собрания акционеров                                          Ф.В. Карпеко

 

Секретарь общего собрания акционеров                                                 С.Е.Мощанский

 

 

 

 

 

30.12.2016 г.

 

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций Акционерного общества «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод»

Место нахождения: 680011, г. Хабаровск, ул. Металлистов, 17

 

Уважаемый акционер!

 

Акционерное общество «ННК-Хабаровский НПЗ» (далее также – «Общество», «Эмитент») уведомляет о том, что акционеры АО «ННК-Хабаровский НПЗ» в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах», голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки (далее также – Акции, дополнительные акции), имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций, размещаемых посредством закрытой подписки. Дополнительному выпуску акций присвоен государственный регистрационный номер 1-02-00305-А-001D (от 16.12.2016).

  1. Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

 4 016 394 (Четыре миллиона шестнадцать тысяч триста девяносто четыре) штуки.

  1. Цена размещения дополнительных обыкновенных именных акций АО «ННК-Хабаровский НПЗ»:

Цена размещения 1 (Одной) дополнительной обыкновенной именной акции                                   АО «ННК-Хабаровский НПЗ», в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных обыкновенных именных акций составляет 3 612 (три тысячи шестьсот двенадцать рублей) 30 копеек. Указанная цена размещения определена решением Совета директоров Общества 23.12.2016 г. (протокол от 23.12.2016 №63(497)).

  1. Порядок определения количества ценных бумаг, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения:

Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо, в порядке осуществления им преимущественного права приобретения Акций Эмитента, пропорциональном количеству имеющихся у него обыкновенных именных бездокументарных акций Эмитента по состоянию на 05.08.2016, и определяется по следующей формуле:

Х=Y * (4 016 394/1 568 702), где:

Х – Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых Акций;

Y – Количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг;

4 016 394 (Четыре миллиона шестнадцать тысяч триста девяносто четыре) штуки – количество дополнительных именных обыкновенных акций, планируемых к размещению в АО «ННК-Хабаровский НПЗ»;

1 568 702 (Один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот две) штуки – общее количество ценных бумаг выпуска 1-02-00305-А, зарегистрированного 11.03.2011г., размещенных ранее.

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.

  1. Порядок, в котором заявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций должны быть поданы в Общество.

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций: 05.08.2016.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых Акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право приобретения Акций в количестве, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций Эмитента.

Заявитель вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи Заявления о приобретении размещаемых акций.

Лица, имеющие преимущественное право приобретения дополнительных акций, не зарегистрированные в реестре акционеров Эмитента, осуществляют преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг.

При этом заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданным в Общество в день получения регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров, подают Заявления путем направления или вручения под роспись регистратору Эмитента документа в простой письменной форме, подписанного подающим Заявление лицом. Заявление о приобретении размещаемых Акций, направленное или врученное регистратору Эми